ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026
2. Содержание сообщения
Форма проведения голосования: заочное голосование.
Дата проведения заседания: 26 марта 2026 г.
Члены Совета директоров, представившие бюллетени для голосования:
Небесный Дмитрий Иванович, Щёголев Дмитрий Павлович, Козлов Евгений Валентинович, Лукьянчикова Татьяна Алексеевна, Ковальчук Владимир Николаевич.
Председательствует на заседании: Небесный Дмитрий Иванович.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Сокращения:
Общество – акционерное общество «Базовый санаторий имени И.М. Ломоносова»
Собрание – годовое общее заседание собрания акционеров Общества.
Повестка дня:
1. Принятие решения о созыве Собрания.
2. Утверждение даты, места, времени проведения Собрания.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
4. Утверждение повестки дня Собрания.
5. Определение даты составления списка, имеющих право на получение дивидендов.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.
8. Утверждение списка кандидатов в счетную комиссию Общества.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Принятие решения о созыве Собрания.
Формулировка решения:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - пять голосов;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
2. Утверждение даты, места, времени проведения Собрания. Согласие кандидата имеется.
Формулировка решения:
Собрание провести: 29 апреля 2026 г. в 15 час. 00 мин. (время московское).
Начало регистрации участников Собрания: 29 апреля 2026 г. в 14 час. 00 мин. (время московское). Адрес места проведения Собрания: акционерное общество «Базовый санаторий имени М. В. Ломоносова», г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - пять голосов;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Формулировка решения:
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить на конец операционного дня регистратора 06 апреля 2026 года.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - пять голосов;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
4. Утверждение повестки дня Собрания.
Формулировка решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего заседания собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2025 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - пять голосов;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
5. Определение даты составления списка, имеющих право на получение дивидендов.
Формулировка решения:
Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов на конец операционного дня регистратора 12 мая 2026 г. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с даты составления списка.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - пять голосов;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
Формулировка решения:
Информирование акционеров о проведении Собрания осуществить в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - пять голосов;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.
Формулировка решения:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участвовать Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1)Годовой отчет Общества за 2025 год.
2)Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2025 год.
3)Аудиторское заключение независимого аудитора.
4)Заключение ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2025 год.
5)Заключение совета директоров о крупной сделке.
6)Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7)Рекомендации совета директоров по распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
8)Предложение совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9)Сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества.
10)Бланк бюллетеня для голосования.
Информация (материалы) будет доступна в период с 08 апреля 2026 г. по 28 апреля 2026 г. включительно по рабочим дням, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления у корпоративного секретаря Общества по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.
По требованию, составленному в произвольной письменной форме, лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, информация (материалы) может быть предоставлена ему в виде электронной копии. В требовании по запросу предоставления информации (материалов), указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридического лица-наименование), наименование запрашиваемой информации (материалов), электронный адрес, по которому может быть отправлена информация (материалы). Требование о предоставлении информации (материалов) направляется по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - пять голосов;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
8.Утверждение списка кандидатов в счетную комиссию Общества.
Формулировка решения:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию Общества:
– Нечаева Татьяна Юрьевна;
– Чижова Татьяна Борисовна;
– Евстрахов Владимир Анатольевич;
– Савинова Татьяна Михайловна;
– Никитина Надежда Валерьевна.
(Приложение «8 Счетная комиссия 2026.pdf»).
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - пять голосов;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
Принятые решения:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Собрание провести: 29 апреля 2026 г. в 15 час. 00 мин. (время московское). Начало регистрации участников Собрания: 29 апреля 2026 г. в 14 час. 00 мин. (время московское). Адрес места проведения Собрания: акционерное общество «Базовый санаторий имени М. В. Ломоносова», г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.
3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить на конец операционного дня регистратора 06 апреля 2026 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего заседания собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2025 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.
5. Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов на конец операционного дня регистратора 12 мая 2026 г. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с даты составления списка.
6. Информирование акционеров о проведении Собрания осуществить в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участвовать Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2025 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2025 год.
3) Аудиторское заключение независимого аудитора.
4) Заключение ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2025 год.
5) Заключение совета директоров о крупной сделке.
6) Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7) Рекомендации совета директоров по распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
8) Предложение совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9) Сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества.
10) Бланк бюллетеня для голосования.
Информация (материалы) будет доступна в период с 08 апреля 2026 г. по 28 апреля 2026 г. включительно по рабочим дням, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления у корпоративного секретаря Общества по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.
По требованию, составленному в произвольной письменной форме, лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, информация (материалы) может быть предоставлена ему в виде электронной копии. В требовании по запросу предоставления информации (материалов), указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридического лица-наименование), наименование запрашиваемой информации (материалов), электронный адрес, по которому может быть отправлена информация (материалы). Требование о предоставлении информации (материалов) направляется по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.
8. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию Общества:
– Нечаева Татьяна Юрьевна;
– Чижова Татьяна Борисовна;
– Евстрахов Владимир Анатольевич;
– Савинова Татьяна Михайловна;
– Никитина Надежда Валерьевна.
(Приложение «8 Счетная комиссия 2026.pdf»).
Дата составления протокола: «26» марта 2026 г., номер протокола – без номера.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56510-Р.
Дата государственный регистрационный выпуска 31 декабря 1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович
3.2. Дата подписи: 26.03.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия