ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКАО "Воксис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, избранных решением годового заседания общего собрания акционеров МКАО «Воксис» 20 июня 2025 года (протокол от 23.06.2025 № 8).
Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров МКАО «Воксис» по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам их выплаты за 2025 год.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров МКАО «Воксис» по вопросу распределения прибыли, выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2025 финансового года принять следующее решение:
Чистую прибыль по результатам 2025 финансового года в размере 2 128 451 000 (Два миллиарда сто двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 102 000 000 (Сто два миллиона) рублей, что составляет 0,60355029585 (Ноль целых шестьдесят миллиардов триста пятьдесят пять миллионов двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят пять стомиллиардных) рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме путем перечисления на банковские счета акционеров.
Оставшуюся часть прибыли не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 19 апреля 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2026, Протокол № 58.
3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
С.С. Красноперов
3.2. Дата 26.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия