ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СК "Росгосстрах" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; https://www.rgs.ru/about/raskrytie-informatsii

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.

Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.

В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 8 (восемь) членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (версия 1.0).».

«За»: 8 голосов

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 3 повестки дня «3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (версия 1.0).»:

3.1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (версия 1.0) согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26.03.2026 № 06-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: не применяется

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Шепелев

3.2. Дата 26.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru