ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
-дата проведения: 30 апреля 2026 года;
-место проведения: город Челябинск, площадь Революции, дом №8;
- время проведения: 11 часов местного времени;
-почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) 454091, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
2) 454091, г.Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, АО «ВРК» Южноуральский филиал- держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) .
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: начало регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания - 10 часов местного времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 апреля 2026 года в 22:00 мск.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрания акционеров эмитента: 06 апреля 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе размера годовых дивидендов.
3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка.
4. Избрание Председателя Правления Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
7. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
-Положения об общем Собрании акционеров;
-Положения о Совете директоров;
-Положения об исполнительных органах.
8. Назначение аудиторской организации Банка.
2.6. П 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 апреля 2026 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресам:
-город Челябинск, площадь Революции, дом №8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
-город Челябинск, улица Васенко, дом№ 63, офис 212-а, АО «ВРК» Южноуральский филиал-держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента:
-акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения, а если таким органом является его коллегиальный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров Банка, дата принятия решения – 26 марта 2026 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято указанное решение: 27 марта 2026 года, протокол №294.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ
3.2. Дата 27.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия