Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «26» марта 2026 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «26» марта 2026 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 30.06.2025г. (далее – Соглашение №1) к Договору 104/2025/13/25з от 28.12.2024г. (далее – Договор), заключенному между АО «ЗОМЗ» АО «81 БТРЗ» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения №1:

Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «81 бронетанковый ремонтный завод» (АО «81 БТРЗ», Покупатель», ИНН 2302060955, адрес: г. Армавир, Краснодарский край, пер. Пугачева, д. 7).

Предмет Соглашения №1: Спецификацию № 1 (Приложение № 1) к Договору изменить и изложить ее в редакции Приложения к Соглашению №1.

Соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

1.2.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №2 от 25.07.2025г. (далее – Соглашение №2) к Договору 104/2025/13/25з от 28.12.2024г. (далее – Договор), заключенному между АО «ЗОМЗ» АО «81 БТРЗ» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения №2:

Предмет Соглашения №2:

Пункт 2.1. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«2.1. Цена на Продукцию указанная в Спецификации №1 (Приложение №1) является фиксированной.

Цена на Продукцию указанная в Спецификации №2 (Приложение №2), является ориентировочной и принимается для авансирования.

Перевод цены в фиксированную производится путем подписания Сторонами дополнительного соглашения и Протокола согласования цены».

Пункт 2.2. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«2.2. Общая сумма Договора ориентировочно составляет 156 732 120 (сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тридцать две тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 26 122 020 (двадцать шесть миллионов сто двадцать две тысячи двадцать) рублей 00 копеек».

Спецификацию №1 (Приложение №1) к Договору изменить и изложить ее в редакции приложения к Соглашению № 2.

Соглашение №2 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

1.3.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №3 от 07.10.2025г. (далее – Соглашение №3) к Договору 104/2025/13/25з от 28.12.2024г. (далее – Договор), заключенному между АО «ЗОМЗ» АО «81 БТРЗ» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения №3:

Предмет Соглашения №3:

Пункт 2.2. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«2.2. Общая сумма Договора ориентировочно составляет 158 104 368 (сто пятьдесят восемь миллионов сто четыре тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 26 350 728 (двадцать шесть миллионов триста пятьдесят тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек».

Спецификацию №1 (Приложение №1) и Спецификацию №2 (приложение 2) к Договору изменить и изложить их в редакции приложений к Соглашению № 3.

Соглашение №3 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

1.4.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №4 от 10.12.2025г. (далее – Соглашение №4) к Договору 104/2025/13/25з от 28.12.2024г. (далее – Договор), заключенному между АО «ЗОМЗ» АО «81 БТРЗ» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения №4:

Предмет Соглашения №4:

Пункты 2.1., 2.2., 2.3 договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена на Продукцию, указанная в Спецификации №1 (Приложение №1) является фиксированной.

Цены на Продукцию, указанные в Спецификации №2, Спецификации №3 (Приложение №2, Приложение №3), являются ориентировочными и принимаются для авансирования.

Перевод цены в фиксированную производится путем подписания Сторонами дополнительного соглашения и Протокола согласования цены.

2.2. Общая сумма Договора ориентировочно составляет 235 147 124 (двести тридцать пять миллионов сто сорок семь тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС.

2.3. Расчеты за Продукцию производятся не позднее шести месяцев до начала периода поставки, указанного в Спецификации № 1 (Приложение №1), Спецификации № 2 (Приложение №2), Спецификации № 3 (Приложение №3).

Допускается досрочная поставка Продукции.

- 2025 год: 50% стоимости товара, подлежащего поставке, Покупатель оплачивает в качестве предоплаты по Договору, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика, в течение 7 дней с момента выставления счета.

- окончательный расчет (за вычетом произведенного аванса) за поставленную продукцию осуществляется по фиксированной цене в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения окончательного расчета от Государственного заказчика.

- 2026 год: 50% стоимости товара, подлежащего поставке, Покупатель оплачивает в качестве предоплаты по Договору, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика, в течение 7 дней с момента выставления счета.

- 2027 год: 50% стоимости товара, подлежащего поставке, Покупатель оплачивает в качестве предоплаты по Договору, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика, в течение 7 дней с момента выставления счета.

Дополнить договор Спецификацией № 3 (Приложение №3) и изложить ее в редакции приложения к Соглашению №4.

Соглашение №4 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

1.5.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 15.01.2025г. (далее – Соглашение №1) к Договору поставки №168-2024 от 25.09.2024г. (далее Договор поставки), заключенному между АО «ЗОМЗ» и АО «Швабе» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения №1: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик») Акционерное общество «Швабе» (АО «Швабе», «Покупатель»).

Предмет Соглашения №1: Добавить в пункт 2.1. Договора поставки абзац второй следующего содержания: «В случае изменения ставки НДС стоимость продукции, определенная с учетом ставки НДС 20%, подлежит корректировке в сторону увеличения на соответствующую сумму (при повышении ставки НДС) либо в сторону уменьшения (при снижении ставки НДС).»

Изложить Приложение № 1 к Договору поставки (Спецификация) в редакции Приложения № 1 к Соглашению №1.

Соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Стороны Соглашения №1:

Соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Стороны Соглашения №2:

Предмет Соглашения №2:

Пункт 2.1. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«2.1. Цена на Продукцию указанная в Спецификации №1 (Приложение №1) является фиксированной.

Пункт 2.2. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

Спецификацию №1 (Приложение №1) к Договору изменить и изложить ее в редакции приложения к Соглашению № 2.

Соглашение №2 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Стороны Соглашения №3:

Предмет Соглашения №3:

Пункт 2.2. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

Соглашение №3 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Стороны Соглашения №4:

Предмет Соглашения №4:

Пункты 2.1., 2.2., 2.3 договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена на Продукцию, указанная в Спецификации №1 (Приложение №1) является фиксированной.

Допускается досрочная поставка Продукции.

Дополнить договор Спецификацией № 3 (Приложение №3) и изложить ее в редакции приложения к Соглашению №4.

Соглашение №4 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Изложить Приложение № 1 к Договору поставки (Спецификация) в редакции Приложения № 1 к Соглашению №1.

Соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«26» марта 2026 года № 11-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru