ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Сэтл Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3, к. 1 стр. 1, офис 509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 26.03.2026 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 3, корп. 1, стр. 1.
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 10 часов 00 минут
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На Заседании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 94% от уставного капитала Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали все участники Общества составляет 100.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет Генерального директора о финансовой деятельности Общества в 2025 году; утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. О заключении трудового договора с Председателем Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ГОЛОСОВАЛИ:
По первому вопросу:
«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Количество голосов, которым обладали участники Общества: Шубарев М.В. – 70 голосов, Изак Я.Л. – 24 голоса.
По второму вопросу:
«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Количество голосов, которым обладали участники Общества: Шубарев М.В. – 70 голосов, Изак Я.Л. – 24 голоса.
По третьему вопросу:
«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Количество голосов, которым обладали участники Общества: Шубарев М.В. – 70 голосов, Изак Я.Л. – 24 голоса.
По четвертому вопросу:
«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Количество голосов, которым обладали участники Общества: Шубарев М.В. – 70 голосов, Изак Я.Л. – 24 голоса.
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.
Из имеющейся у Общества накопленной нераспределенной прибыли распределить участникам 2 000 000 000,00 рублей (Два миллиарда рублей 00 копеек) пропорционально их долям в уставном капитале Общества в соответствии со списком участников Общества, составленным на дату принятия настоящего решения; выплату осуществить путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета участников.
Решение о распределении оставшейся части нераспределенной прибыли Общества принять в последующих периодах.
По второму вопросу:
Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания участников Общества в составе 4 (Четыре) члена:
- Шубарев Максим Валерьевич;
- Изак Ян Леонидович;
- Еременко Илья Анатольевич;
- Шестаков Александр Николаевич.
По третьему вопросу:
Заключить с Председателем Совета директоров Общества, после его избрания Советом директоров Общества, трудовой договор сроком до следующего годового заседания Общего собрания участников Общества;
Уполномочить участника общества Изака Яна Леонидовича подписать от имени Общества с Председателем Совета директоров Общества, после его избрания Советом директоров Общества, трудовой договор на условиях, установленных в представленном участникам для утверждения проекте трудового договора.
По четвертому вопросу:
Избрать ревизором Общества Складчикову Наталью Владимировну на срок до следующего годового заседания Общего собрания участников Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №10/2026 от 26.03.2026 г.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак
3.2. Дата 27.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия