ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Опытный завод сухих смесей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросу повестки дня N1: Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Ланглейбена Илью Борисовича.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня N2: Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить в соответствии с п.3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества условия трудового договора с Генеральным директором Васильевым Сергеем Владимировичем (Приложение№1 к протоколу). Определить лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с Генеральным директором от имени Общества, - Председателя Наблюдательного совета Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня N3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

Вопрос поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Опытный завод сухих смесей» за 2026 год в размере 241 500 руб. (Двести сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (5%) – 11 500 рублей.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: «27» марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: «27» марта 2026 года, протокол № 04-26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;

- акции привилегированные именные типа «А» конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт АО "Опытный завод сухих смесей"

__________________ Степанова-Рохленко Д.Р.(по доверенности №39 от 08.10.2024г.)

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru