ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 7 (семью) членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По вопросу 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По вопросу 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По вопросу 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По вопросу 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику ПАО «Передвижная энергетика» - Положения о финансовой политике ПАО «Передвижная энергетика»».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Передвижная энергетика» согласно приложению 1 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Передвижная энергетика», утвержденное решением Совета директоров от 26.06.2023 (протокол от 27.06.2023 №7/2023).
Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «Передвижная энергетика»: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Передвижная энергетика» о выполнении мероприятий по реализации антикоррупционной деятельности ПАО «Передвижная энергетика» в 2025 году».
Принятое решение:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Передвижная энергетика» о выполнении мероприятий по реализации антикоррупционной деятельности ПАО «Передвижная энергетика» в 2025 году, согласно приложению 2 к Протоколу.
Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Передвижная энергетика» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» за 4 квартал 2025 года».
Принятое решение:
1. Принять отчет Генерального директора ПАО «Передвижная энергетика» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» за 4 квартал 2025 года согласно приложению 3 к Протоколу.
2. Отменить пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика», принятого по вопросу № 2 повестки дня заседания от 26.10.2026 (протокол от 26.10.2023 № 10/2023).
Вопрос №4: «О прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика»».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» Хайровой Альбины Фяритовны.
2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» Реутову Веронику Сергеевну.
3. Установить размер выплачиваемого секретарю Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» вознаграждения, согласно приложению 4 к Протоколу.
Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: Положения о дивидендной политике ПАО «Передвижная энергетика»».
Принятое решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Передвижная энергетика» согласно приложению 5 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 26 марта 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 27 марта 2026 № 04/2026.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов
3.2. Дата 27.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия