ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Группа компаний "Медси" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО «Группа компаний «Медси».
2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества АО «Группа компаний «Медси».
3. Об определении позиции АО «Группа компаний «Медси» по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества АО «Группа компаний «Медси».
4. О согласовании совмещения членом Правления АО «Группа компаний «Медси» должностей в органов управления иных организаций.
5. О рассмотрении и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО «Группа компаний «Медси».
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества АО «Группа компаний «Медси».
7. Об определении позиции АО «Группа компаний «Медси» по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества АО «Группа компаний «Медси».
8. О рассмотрении кандидатуры и утверждении кандидата подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО «Группа компаний «Медси».
9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества АО «Группа компаний «Медси».
10. О согласовании совмещения членом Правления АО «Группа компаний «Медси» должностей в органов управления иных организаций.
11. О согласовании досрочного расторжения трудового договора с лицами прямого подчинения Президенту и об изменении состава Правления АО «Группа компаний «Медси».
12. О назначении высших должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Президента и утверждении условий заключаемого трудового договора.
13. О назначении высших должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Президента и утверждении условий заключаемого трудового договора.
14. Об утверждении КПЭ Президента, членов Правления и лиц прямого подчинения Президенту на 2 квартал 2026 года и годовые цели АО «Группа компаний «Медси».
15. О рассмотрении отчета Коммерческого блока за 2025 г. АО «Группа компаний «Медси».
16. О стратегии развития регионов АО «Группа компаний «Медси».
17. Об участии АО «Группа компаний «Медси» в других организациях».
18. Об одобрении условий Договоров об осуществлении прав участников.
19. Об изменении доли участия АО «Группа компаний «Медси» в других организациях».
3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова
3.2. Дата 27.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия