Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ростов-Мебель" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344012, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Юфимцева, зд. 17, стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103711171

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6165012810

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32273-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-32273-Е от 18.11.1992 г.

Дата проведения заседания: 27 марта 2026 г.

В заседании участвовали: Председатель Совета директоров: Егорова Е.А.

Члены Совета директоров: Бондарев В.Н., Пономарева Л.Н., Сарычева А.В, Стаценко Л.Л., Чужиков А.П., Веревкин К.И.

Председатель заседания – Егорова Е.А. Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня.

Повестка дня:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. О рекомендациях Совета директоров в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

1. По первому вопросу повестки дня:

Решение:

1.Провести годовое заседание общего собрания акционеров (совмещенное с заочным голосованием).

2.Определить:

• Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

• Дату проведения заседания - 15 мая 2026 года.

• Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания - 09 часов 00 минут.

• Время открытия (проведения) заседания – 10 часов 00 минут.

• Дату окончания приема бюллетеней для голосования – до 12 мая 2026 года включительно.

• Место проведения заседания общего собрания: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Юфимцева, зд.17 стр.4.

Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

• Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 20 апреля 2026 года.

• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 344012, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Юфимцева, зд.17 стр. 4. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. (Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме не предусмотрена.)

• Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные бездокументарные (№ 1-01-32273-Е от 18.11.1992).

3. Определить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в период выполнения обязанностей.

4.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания:

1)Годовой отчет Общества за 2025 год.

2)Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.

3)Заключение аудиторской организации Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

5) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества.

6) Рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений в период выполнения обязанностей.

7) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

8) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

9) Сведения об аудиторской организации Общества.

10) Проект распределения прибыли Общества за 2025 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов; рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11) Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.

12) Проекты решений общего собрания акционеров.

5. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 09.00 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Юфимцева, зд.17 стр. 4, тел. +7 (863) 2324663, перед заседанием и непосредственно во время заседания; информация также доступна для ознакомления на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством «Интерфакс-ЦРКИ, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369.

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров

6.1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания: сообщение о проведении заседания довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений в срок - не позднее 23 апреля 2026 года (а также дополнительно проинформировать акционеров путем публикации сообщения в периодическом печатном издании Ростовской области – газете «Молот»).

Направление регистрируемых почтовых отправлений поручить Регистратору общества АО «Новый регистратор».

7.Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров следующие кандидатуры:

• Бондарева Виталия Николаевича – заместителя генерального директора ОАО «Ростов-Мебель»;

• Веревкина Константина Ивановича – заместителя генерального директора ООО «Мирада-Л»;

• Егорову Евгению Александровну- бухгалтера-инспектора по кадрам ОАО «Ростов-Мебель»;

• Пономареву Лилию Николаевну- генерального директора ОАО «Ростов-Мебель»;

• Сарычеву Аллу Владимировну – главного бухгалтера ОАО «Ростов-Мебель»;

• Стаценко Любовь Леонидовну – юриста-медиатора;

• Чужикова Александра Пантелеевича – заместителя начальника отдела капитального строительства, ремонта и эксплуатации имущественного комплекса ОАО «Ростов-Мебель»

8. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

• Новикову Татьяну Иннокентьевну – начальника отдела капитального строительства, ремонта и эксплуатации имущественного комплекса ОАО «Ростов-Мебель»;

• Куртасову Станиславу Геннадьевну - старшего экономиста Управления сетью Юго-Западного банка СБ РФ;

• Кузнецову Марину Михайловну – юриста-медиатора.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования

Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением или вручить под роспись в срок - не позднее 23 апреля 2026 г.

10.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение:

Выплачивать вознаграждение в период исполнения обязанностей:

- членам Совета директоров – по 10000 рублей в месяц;

- председателю Совета директоров – 15000 рублей в месяц;

- членам Ревизионной комиссии – по 2000 рублей в месяц.

11. Предложить собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2026 год (назначить аудиторской организацией) ООО «Дрыгина-Аудит»: основной государственный регистрационный номер 1026103279223, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ- 11606056391).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосовали:

«за» - Пономарева Л.Н., Бондарев В.Н., Егорова Е.А., Сарычева А.В., Стаценко Л.Л., Чужиков А.П., Веревкин К.И. (7 голосов)

«против» - нет (0 голосов)

«воздержались» - нет (0 голосов).

(Решение принято.)

2. По второму вопросу повестки дня:

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали:

«против» - нет (0 голосов)

«воздержались» - нет (0 голосов).

(Решение принято.)

3. По третьему вопросу повестки дня:

Решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2025 год в размере пятидесяти рублей на одну акцию, в денежной форме.

Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 мая 2026 г.

Срок выплаты дивидендов – до 30 июня 2026 г. включительно.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали:

«против» - нет (0 голосов)

«воздержались» - нет (0 голосов).

(Решение принято.)

Дата составления протокола 27.03.2026 г.

Протокол №2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Н. Пономарева

3.2. Дата 27.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru