ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Ростов-Мебель" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344012, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Юфимцева, зд. 17, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103711171
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6165012810
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32273-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026
2. Содержание сообщения
Проведение годового заседание общего собрания акционеров (совмещенное с заочным голосованием).
• Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание., совмещенное с заочным голосованием
• Дату годового заседания общего собрания акционеров -15 мая 2026 года.
• Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания - 09 часов 00 минут.
• Время открытия (проведения) годового заседания общего собрания – 10 часов 00 минут.
• Дату окончания приема бюллетеней для голосования – до 12 мая 2026 года включительно.
• Место проведения годового заседания общего собрания: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Юфимцева, зд.17 стр.4.
Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
• Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 20 апреля 2026 года.
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 344012, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Юфимцева, зд.17 стр. 4. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем. (Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме не предусмотрена.)
• Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные бездокументарные (№ 1-01-32273-Е от 18.11.1992).
3.Определить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в период выполнения обязанностей.
4.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1)Годовой отчет Общества за 2025 год.
2)Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
3)Заключение аудиторской организации Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
5) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества.
6) Рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений в период выполнения обязанностей.
7) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
8) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
9) Сведения об аудиторской организации Общества.
10) Проект распределения прибыли Общества за 2025 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов; рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11) Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.
12) Проекты решений общего собрания акционеров.
5. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 09.00 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Юфимцева, зд.17 стр. 4, тел. +7 (863) 2324663, перед заседанием и непосредственно во время заседания; информация также доступна для ознакомления на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством «Интерфакс-ЦРКИ, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369.
Решение принято заседанием Совета директоров 27 марта 2026 г., протокол заседания Совета директоров №2 от 27.03.2026 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Н. Пономарева
3.2. Дата 27.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия