Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фонд Ковчег" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" офис 193

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения

Сообщение

Решение совета директоров

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Итоги голосования по открытию заседания совета директоров с данной повесткой дня:

"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А ,"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №1:

Утверждение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».

"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №2:

Утверждение «Годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года».

"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №3:

Устранение технической ошибки в дате, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право голоса при принятии решения общим собрание акционеров утвержденной в протоколе №1-2026(196) от 10.02.2026 г.

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №4:

Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам бухгалтерского (финансового) года

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №5:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров: Утверждение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества» за 2025 год

- принять к сведению «Аудиторское заключение независимого аудитора» от «25» марта 2026 года по результатам проверки «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»

- предварительно утвердить «Годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность общества» с «Аудиторским заключением независимого аудитора» и включить ее в перечень информации (материалов), представляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

- рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества» с «Аудиторским заключением независимого аудитора»

- опубликовать ««Годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность общества» с «Аудиторским заключением независимого аудитора» на странице сайта «Интерфакса» используемой для раскрытия информации:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, на сайте общества: http://www.factor.ru

По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров: Утверждение «Годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года»

Решили:

- предварительно утвердить советом директоров «Годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) года»

- рекомендовать «Годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) года» на утверждение общему собранию акционеров.

- опубликовать «Годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) года» на странице сайта «Интерфакса»:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, на сайте общества: http://www.factor.ru

- включить «Годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) года» в состав информации (материалов), представляемых общему собранию акционеров.

По вопросу №3 повестки дня заседания совета директоров: Устранение технической ошибки в дате, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право голоса при принятии решения общим собрание акционеров утвержденной в протоколе №1-2026(196) от 10.02.2026 г.

Решили:

1)Утвердить текст измененной (скорректированной) информации.

Ранее опубликовано сообщение: «Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента» в Ленте новостей Интерфакса:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, от 11.02.2026 г. 13:15:40

Причины, послужившие основанием внесенных изменений:

приведение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с требованием ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ст. 51 п.1

Полный текст измененной (скорректированной) информации:

п.4; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:«20» апреля 2026 г.

-идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1)., номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.); ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества, не принято

2). Утвердить текст измененной (скорректированной) информации

Ранее опубликовано сообщение: «Созыв общего собрания участников (акционеров)»

в Ленте новостей Интерфакс:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, в 11.02.2026 13:11:39.

Причины, послужившие основанием внесенных изменений:

Полный текст измененной (скорректированной) информации:

п.2.7: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:«20» апреля 2026г.

3). Утвердить текст измененной (скорректированной) информации.

Ранее опубликовано сообщение: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» опубликовано в Ленте новостей Интерфакс:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832 в 11.02.2026 13:13:04.

Причины, послужившие основанием внесенных изменений:

Полный текст измененной (скорректированной) информации:

п. 4: дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:"20" апреля 2026 г.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принято

По вопросу №4 повестки дня заседания совета директоров: Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам бухгалтерского (финансового) года

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров, дивиденды по обыкновенным именным акциям общества – не начислять и не выплачивать.

«Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

по следующим статьям, тыс. рублей:

Чистая прибыль 3369 тыс. руб

Убыток 0

Распределить на:

Погашение убытков прошлых лет 3369 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2025 бухгалтерского (финансового) года 0

По вопросу №5 повестки дня заседания совета директоров: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров:

- Бюллетень №1 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров

ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3

- Бюллетень №2 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров

ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 4,№ 5;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026 год

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;

-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 31.03.2026 год

- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:

№4-2026(199)

2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1), ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.

2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 31 » марта 20 26 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Колбасник

3.2. Дата 31.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru