ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЕФАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

На момент завершения заочного голосования 31 марта 2026 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 27 мая 2025 года.

По первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.

ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу: «Об избрании Генерального директора ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.

ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» Корепанова Евгения Борисовича и расторгнуть с ним трудовой договор 31 марта 2026 года, в соответствии с п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.

По второму вопросу: «Об избрании генерального директора ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:

1. В соответствии с подпунктом 9 пункта 15.3, пунктом 16.2 Устава ПАО «НЕФАЗ», избрать Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Хазиева Бориса Илюсевича, с 01 апреля 2026 г., сроком на 3 (три) года.

2. В срок до 01 апреля 2026 года, поручить Корепанову Евгению Борисовичу передать, а Хазиеву Борису Илюсевичу принять по акту приема-передачи дела, всю имеющуюся документацию, имущество, находящиеся на балансе ПАО «НЕФАЗ», а также печати и штампы ПАО «НЕФАЗ»

3. Поручить Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ»:

- в установленном порядке зарегистрировать в компетентном налоговом органе необходимые изменения, связанные с изменением данных о лице, выполняющем функции единоличного исполнительного органа ПАО «НЕФАЗ»;

- в установленном порядке оформить банковские карточки с образцами подписей уполномоченных лиц ПАО «НЕФАЗ».

4. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Курганову Владимиру Александровичу подписать трудовой договор (контракт) с генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Хазиевым Борисом Илюсевичем.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2026 (в форме заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2026 г., протокол № 6(290).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Б. Корепанов

3.2. Дата 31.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru