ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СНХМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617064, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901845397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916002534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30154-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема опросных листов для голосования): «27» марта 2026 года в 18 час. 00 мин.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Заседание созвано по инициативе председателя Совета директоров АО «СНХМ» Степанова Артема Сергеевича.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 27.03.2026, протокол № 3.
Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие шесть из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
2.2. Принятые решения Совета директоров:
1) В соответствии с подпунктом 1.29 пункта 1 статьи 19 Устава АО «СНХМ» выдать последующее согласие совета директоров на совершение хозяйственной сделки, предметом которой является недвижимое имущество АО «СНХМ», уполномочить генерального директора Общества на ее совершение и подписание всех документов, необходимых для ее исполнения:
- Соглашение от 14.01.2026 о расторжении договора аренды № 38/СНХМ от 01.09.2025, заключенного между Обществом и ИП Трубиновым С.В.
Результат голосования: «за» - 5 чел, «против» - 1 чел, «воздержался» - нет, решение принято.
2) В соответствии с подпунктом 1.29 пункта 1 статьи 19 Устава АО «СНХМ» выдать согласие совета директоров на совершение следующих хозяйственных сделок, предметом которых является недвижимое имущество АО «СНХМ»:
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 19/СНХМ/2022 от 01.03.2022, заключенному между Обществом и АО «ТРАСТКАПИТАЛ»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 14/СНХМ/2022 от 01.02.2022, заключенному между Обществом и ИП Аксёновым Игорем Александровичем;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 1/СНХМ от 01.11.2021, заключенному между Обществом и ИП Ивановой Анной Николаевной;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 24/СНХМ от 01.12.2022, заключенному между Обществом и ИП Ухабиным Константином Алексеевичем;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 7/СНХМ от 01.10.2021, заключенному между Обществом и ООО «АНКОС»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 8/СНХМ от 25.10.2021, заключенному между Обществом и ООО «АТЛАНТ ГРУП»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 27/СНХМ/2023 от 01.03.2023, заключенному между Обществом и ООО «КАМА-СМ»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 37/СНХМ от 12.05.2025, заключенному между Обществом и ООО «КРИСТМАКС»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 32/СНХМ/2023 от 01.12.2023, заключенному между Обществом и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 23/СНХМ от 03.10.2022, заключенному между Обществом и ООО «НПО ПМХ»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 18/СНХМ/2022 от 01.03.2022, заключенному между Обществом и ООО «ОМИКРОН-М»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 29/СНХМ/2023 от 01.04.2023, заключенному между Обществом и ООО «ПК «СВ-ТЕХ»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 12/СНХМ от 01.01.2022, заключенному между Обществом и ООО «ПКНМ»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 28/СНХМ/2023 от 20.02.2023, заключенному между Обществом и ООО «Р-ГРУПП НДТ»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 11/СНХМ от 01.01.2022, заключенному между Обществом и ООО «СМЦ «КАМА»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 2/СНХМ от 01.11.2021, заключенному между Обществом и ООО «СОЛНЕСС-МЕТАЛЛ»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 17/СНХМ/2022 от 01.03.2022, заключенному между Обществом и ООО «ТЕХНО-ВЕКТОР»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 33/СНХМ/2024 от 01.01.2024, заключенному между Обществом и ООО «ТЕХНОГАЗСЕРВИС»;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 4/СНХМ от 01.11.2021, заключенному между Обществом и ООО «ФЕРРАТОР МЕХАНИКС».
Уполномочить генерального директора Общества на совершение указанных сделок и подписание всех документов, необходимых для их исполнения.
Результат голосования: «за» - 5 чел, «против» - 1 чел, «воздержался» - нет, решение принято.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 03.03.2026 (МЧД))
А. С. Степанов
3.2. Дата 31.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия