ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Проектподшипник" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972
1.5. ИНН эмитента: 6315200212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07 апреля 2026 года (дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для заочного голосования 06 апреля 2026 г).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров общества, определение формы проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, времени регистрации акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
3. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров общества. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления общества.
7. Определение формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
8. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 г.
9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025г и аудиторского заключения о ней.
10. Включение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества на 2026 год
11. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
12. Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13. Поручение регистратору общества (лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров общества) выполнять функции счетной комиссии, также осуществлять подтверждение принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.
14. Поручение Генеральному директору общества осуществить все необходимые действия по возложению функций счетной комиссии на регистратора общества (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества), а также осуществлению регистратором общества (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества) подтверждения принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E;
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 30.03.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – отсутствует.;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Е.А. Титов
подпись
3.2. Дата: 02.04.2026 М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия