ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АВАР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура имени П.П. Мельникова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01253-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений повестки дня:
Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов Совета директоров составляет 85,7% от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня:
Вопрос №1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос №2. Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос №3. Рекомендации кандидатуры для утверждения аудитора Общества на 2026 год.
Результаты голосования: «за» -6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос №4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «за» -6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу №2:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «АВАР» полученную по результатам 2025 года чистую прибыль ПАО «АВАР» в размере 28 343 158 рублей 55 копеек (двадцать восемь миллионов триста сорок три тысячи сто пятьдесят восемь рублей 55 копеек) не распределять и оставить в распоряжение ПАО «АВАР». Дивиденды по результатам деятельности ПАО «АВАР» за 2025 год не выплачивать.
По вопросу №3:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «АВАР» принять решение о назначении аудиторской организации ПАО «АВАР» на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА», сокращенно ООО «АП «НИКА», место нахождения: Российская Федерация 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.17, офис 525. (ОГРН 1097746834393, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006041005)
По вопросу №4:
1.Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «АВАР».
2. Определить:
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.2. Дата проведения заседания: 12 мая 2026 года
2.3. Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 45 мин
2.5. Место проведения заседания: 180017, г. Псков, ул. Советская д. 108, корпус 7, зал заседаний.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 09 мая 2026 года (включительно)
2.7. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные на бумажном носителе бюллетени для заочного голосования: 180017, г. Псков, ул. Советская, д. 108.
2.8. Электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены на сайте Акционерного общества «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: https://lk/rrost.ru.
2.9. Способы подписания бюллетеней для голосования:
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.
2.10 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 апреля 2026 года
2.11 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001
2.12 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год,
3. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
3.Утвердить:
3.1 Форму сообщения (приложение №1 к настоящему протоколу) и порядок определения способа доведения сообщения о собрании:
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «АВАР» доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества www.zavodavar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
3.2 Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества и аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии общества;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в помещении исполнительного органа Общества ежедневно по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 180017, г. Псков, улица Советская, дом 108, корпус 7, за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров. Общество, по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставит копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3.3 Форму и текст бюллетеней для голосования (приложение №2 и приложение №2.1 к настоящему протоколу), способы их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
Бюллетени для голосования предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров следующими способами:
- простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Вручение под роспись бюллетеней осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, в том числе по адресу акционера или по иному адресу.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные на бумажном носителе бюллетени для заочного голосования: 180017, г. Псков, ул. Советская, д.108.
3.4. Формулировки решений (приложение №3 к настоящему протоколу) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2026 года, протокол №2/26.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Куликов
3.2. Дата 02.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия