ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Завод "Варяг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119221

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539002756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5829

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО «Завод «Варяг» решения о проведении заседания совета директоров – 03.04.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 09.04.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1) О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг».

2) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг».

3) Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Завод «Варяг» за 2025 год.

4) Рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

5) Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы по осуществлению прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:

1) Порядковый номер выпуска - 1:

- количество акций: 70 340;

- дата государственной регистрации: 14.08.2003 г.;

- государственный регистрационный номер: 1-01-30272-F.

2) Порядковый номер выпуска – 2 (дополнительный выпуск):

- количество акций: 104 736 260;

- дата государственной регистрации: 13.03.2008 г.;

- государственный регистрационный номер: 1-01-30272-F.

3) Порядковый номер выпуска – 3 (дополнительный выпуск):

- количество акций: 2 181 818;

- дата государственной регистрации: 27.12.2013 г.;

- государственный регистрационный номер: 1-01-30272-F.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102AF9

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Леонов

3.2. Дата 03.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru