Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 03 апреля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 08 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год;

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;

3. Об итогах аудиторской проверки ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год;

4. Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на период II-IV кварталы 2026 года и I квартал 2027 года, включая контрольные и сигнальные значения показателей операционной надёжности;

5. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения ВПОДК и оценке значимых рисков, принятых ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», на 01.01.2026;

6. Рассмотрение Отчета о выполнении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» обязательных экономических нормативов по состоянию на 01.01.2026;

7. Рассмотрение отчетов за 2025 год о соблюдении количественных показателей склонности к риску ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и Группы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», установленных Стратегией развития ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2025-2027 годы;

8. О распределении прибыли подконтрольной организации;

9. Рассмотрение новой редакции «Положения о премировании работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за перекрестные продажи банковских продуктов и продажи небанковских продуктов»;

10. Принятие решений по подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Определение:

- способа принятия решений общим собранием акционеров;

- даты, времени и места проведения заседания общего собрания акционеров;

- даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- повестки дня;

- порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров;

- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;

- формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

- даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания;

11. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

12. Рассмотрение проекта изменений № 1 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

13. Рассмотрение новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

14. О предварительном распределении прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год, размере дивидендов по акциям за 2025 год и порядке их выплаты (включая определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов);

15. О приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16. О рекомендациях общему собранию акционеров по одобрению предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

17. О рекомендациях общему собранию акционеров по назначению на годовом заседании общего собрания акционеров аудиторской организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

18. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

19. О выплате отложенной премии работникам, отнесенным к категории «принимающие риски»;

20. Рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по итогам работы в 2025 – 2026 г.г.;

21. Проведение самооценки работы Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по итогам работы в 2025 – 2026 г.г..

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: обыкновенные бездокументарные акции и привилегированные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда.

Государственный регистрационный номер привилегированных акций 20100485В, дата государственной регистрации выпуска – 16.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBM6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 03 апреля 2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru