ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РУТЕЛЕКОМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)
Рег.№ 1-01-11121-F
Номинал:10
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ : Обыкновенная
Регистрация: 02.11.2018 Банк России
Выпуск: старый
Форма размещения: Прочие формы размещения
Форма выпуска: Бездокументарная
Количество ЦБ в выпуске: 1500000
Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995
Включен в УК с 12.11.1995
2.2. На заседании Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» состоявшемся 03.04.2026 года присутствовали:
1.Попов Сергей Александрович - Председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
2.Воронин Константин Владимирович –член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
3.Минченко Олег Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
4.Шеметов Дмитрий Владимирович– член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
5.Бандура Николай Васильевич – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
6.Федотова Елена Владимировна – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;
7. Калеева Татьяна Петровна – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Решения принятые на Совете директоров:
1. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для принятия решений по вопросу избрания членов Совета директоров на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Попов Сергей Александрович;
Воронин Константин Владимирович;
Шеметов Дмитрий Владимирович;
Калеева Татьяна Петровна;
Федотова Елена Владимировна;
Бандура Николай Васильевич;
Минченко Олег Геннадьевич".
2. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для принятия решений по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Ковалева Ольга Александровна;
Табакаева Татьяна Борисовна;
Маметьева Мария Сергеевна
3. Утвердить для включения в бюллетень для принятия решений на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР АУДИТ" (ОГРН 1025401506624, ИНН 5448104690)
4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу). Рассмотреть и предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу). Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность для их утверждения заседанием годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
5. Рекомендовать заседанию годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать. Полученный по результатам деятельности Общества за 2025 год убыток в сумме 2 927 000 (два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет
6. Провести заседание годового общего собрания акционеров для принятия решений по повестке дня, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
7. Утвердить:
дату проведения заседания годового общего собрания акционеров: 8 мая 2026 г.;
время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10-00 ч;
время начала заседания годового общего собрания акционеров: 11-00 ч;
место проведения заседания годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Московская 38 А
8. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 652050, Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, ул. Московская, 38А.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования :5 мая 2026 года (в соответствии с п. 4 статьи 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ)
9. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием - 13 апреля 2026 года
10. Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год
11. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить решения, принятые Советом директоров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
12. Утвердить текст сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (Приложение № 4 к настоящему протоколу). В срок, не позднее, чем за 21 день до проведения заседания годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено до каждого лица, имеющего право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, т.е. в соответствии с уставом общества опубликовано на сайте эмитента в сети интернет по адресу www.yrga.ru не позднее 16 апреля 2026 года
13. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием при подготовке к проведению заседания :
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 14 апреля 2026 г. информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений заседанием годового общего собрания или заочного голосования, для ознакомления по следующему адресу: 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская 38А. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений заседанием общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных, не может превышать затраты на их изготовление
14. Утвердить форму и текст бюллетеней для принятия решений на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. (Приложение № 5 к настоящему протоколу). В срок не позднее 17 апреля 2026 г. бюллетень для принятия решений на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений заседанием годового общего собрания акционеров, почтовым отправлением
15. Возложить обязанности Председателя заседания годового общего собрания акционеров ПАО «РУТЕЛЕКОМ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием на Воронина Константина Владимировича – члена Совета директоров
16. Поручить Регистратору Общества – Томскому филиалу АО ВТБ Регистратор, адрес места нахождения: 634029, город Томск, ул. Белинского, д. 15 выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Уполномочить Генерального директора Общества Воронина Константина Владимировича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором
2.3.Заседание проведено 03 апреля 2026 года.
2.4.Решения принятые на заседании Совета директоров, состоявшемся 03 апреля 2026 года, отражены в Протоколе заседания Совета директоров №3 от 06.04.2026 года.
Председатель совета директоров
ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Попов С.А.
Секретарь Жигачев В.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин
3.2. Дата 06.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия