ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛЭСК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2025 год и порядку его выплаты.

7. О предложении Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

9. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества.

10. Об установлении даты фиксации списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой к годовому заседанию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества.

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Воробцов

3.2. Дата 06.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru