ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДМГС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальморгидрострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500698109
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30459-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.04.2026 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2026 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.
2. Предварительное распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2025 год (выплата дивидендов, вознаграждение членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и др.).
3. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядка ее предоставления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
14. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров от имени Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска): 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)
Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Вид, категория (тип): акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30459-F (присвоен 28.08.2003г.)
Дата государственной регистрации выпуска: от 30.12.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альбицкий Владимир Акимович
3.2. Дата подписи: 06.04.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия