ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЕАТОН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения, содержание которого раскрывается в сообщении:

2.1.1 Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Количественный состав Совета директоров – 7 человек, в голосовании участвовали 6 членов Совета директоров.

2.1.2. Результаты голосования Совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2 Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня

Принятое решение

Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 отчетного года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

Принятое решение

Провести годовое заседания общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по итогам работы в 2025 году

Утвердить дату и время проведения заседания - 18 июня. в 15.00 час.

Утвердить место проведения заседания - г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, кабинет генерального директора.

Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров - 14 час 00 мин

Утвердить время начала заседания - 15 час. 00 мин.

Определить почтовый адрес, по которым могут отправляться заполненные бюллетени:

- 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 8, пом. 202, ПАО «РЕАТОН»

- 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, офис 201, Томский филиал АО ВТБ Регистратор Бюллетени, полученные до 18 июня 2026 года включительно, будут учтены при

определении кворума и подведении итогов голосования.

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 июня 2026 г.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

Принятое решение

Утвердить следующую повестку дня годового общего заседания акционеров общества:

1 Утверждение годового отчета Общества

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам отчетного года

3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года

4 Избрание членов Совета директоров Общества

5 Утверждение аудиторской организации Общества

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

Принятое решение

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров – 26 мая 2026 г.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня

Принятое решение

Определить категории, типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего заседания акционеров Общества:

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего заседания акционеров:

– акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020;

- акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня

Принятое решение

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем заседании акционеров, при подготовке к проведению годового общего заседания и порядок предоставления

• действующий Устав общества;

• годовой отчет общества за 2025 год;

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;

• аудиторское заключение;

• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

• заключение внутреннего аудита;

• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

• сведения о кандидатах в Совет директоров общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

• сведения об аудиторе Общества;

• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

• протоколы Совета директоров за 2024-2025 гг..

• С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего заседания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем заседании акционеров, могут ознакомиться ежедневно, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней с 9 час .00 мин. до 12 час .00 мин..по местному времени в течение 20 дней до даты проведения общего собрания, а также во время его проведения по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ) а также во время проведения годового общего собрания по месту проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

• В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

•

• Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня

Принятое решение

Утвердить текст и порядок сообщения о проведении годового общего заседания акционеров в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, т.е. направить акционерам сообщения о проведении годового общего заседания заказными письмами и путем размещения сообщения о проведении годового общего заседания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» htt//www.e-disclose.ru на странице эмитента (Приложение 1) в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего заседания акционеров (в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего заседания акционеров

Заполненные бюллетени принимаются по адресу.:

- ПАО «РЕАТОН», 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 8, пом. 202 (приемная генерального директора), а в электронном виде принимать заполненные бюллетени для голосования по адресу электронной почты: reaton@mail.ru.

- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, оф. 201.

Бюллетени, полученные до 18 июня 2026 года включительно, будут учтены при определении кворума и подведении итогов по адресу электронной почты: reaton@mail.ru.

Решение принято единогласно

Принятое решение

По девятому вопросу повестки дня

Принятое решение

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 финансовый год и представить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров

По десятому вопросу повестки дня

Принятое решение

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:

Борисов Андрей Ростиславович

Вайшля Александр Антонович

Мелихов Сергей Всеволодович

Шушарин Александр Петрович

Степанов Роман Александрович

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Принятое решение

Резервный фонд по итогам 2025 года не формировать.

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня

Принятое решение

Выбрать в качестве аудитора Общества на 2026 г. аудиторскую фирму Акционерное общество Консультационная группа «Баланс»

ОГРН 1025402453020

6301З2, Новосибирская областъ, г. Новосибирск, yn. Железнодорожная, 12/1,

подъезд 1, этаж 4 , Тел,/факс: (З8З) З19-18-97, E-mail: info@balans.rU, http://wwwbalanS,ru

ОРНЗ 11606046546

Решение принято единогласно

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: 06.04.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06.04.2025 № 1/2026

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020;

акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-12698-F от 02.12.2020.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"

__________________ Шушарин А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru