ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В. С. - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

07.04.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

08.04.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

2. Об утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.».

3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.».

4. Определение даты, времени и места проведения (адреса, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров) годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.» и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.».

6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.».

7. Определение категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.».

8. Определение порядка сообщения акционерам о годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.».

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.» и порядка ее предоставления.

10. Принятие Советом директоров Общества рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.» по результатам 2025 отчетного года, в том числе по размеру, форме и срокам выплаты дивидендов за 2025 отчетный год.

11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.».

12. Утверждение формы и текста бюллетеня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.».

13. Об утверждении председательствующего и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)

Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Пономаренко

3.2. Дата 07.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru