ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Проектподшипник" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.

1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972

1.5. ИНН эмитента: 6315200212

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, кворум имелся;

результат голосования по 1 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 2 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 3 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 4 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 5 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 6 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 7 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 8 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 9 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 10 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 11 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 12 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 13 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов,

результат голосования по 14 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1 повестки дня заседания

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров общества, определить форму – заседание общего собрания акционеров совмещенное с заочным голосованием (в соответствии с ФЗ 25 от 25.02.2022 г "О внесении изменений в ФЗ "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ.)

Вопрос 2 повестки дня заседания

Определить дату, места, времени регистрации акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров общества – 13 мая 2026 года 10 часов 00 минут, по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, дом 2, этаж 4, офис 418

Вопрос 3 повестки дня заседания

Определить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, 1 полугодия, девяти месяцев отчетного года)

3. Избрание членов совета директоров общества

4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос 4 повестки дня заседания

Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров) – 20 апреля 2026 г.

Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров общества, для уведомления акционеров о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26.12.1995 г № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - 21 апреля 2026 г.

Владельцы привилегированных акций любых типов не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, так как обществом размещены только обыкновенные акции.

Вопрос 5 повестки дня заседания

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества: путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц по роспись в срок до 21 апреля 2026 года включительно.

Вопрос 6 повестки дня заседания

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: годовой отчет ПАО "Проектподшипник" за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Проектподшипник" за 2025 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии ПАО "Проектподшипник" по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Проектподшипник" за 2025 год, заключение внутреннего аудита ПАО "Проектподшипник" за 2025 г., сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "Проектподшипник", ревизионную комиссию ПАО "Проектподшипник", информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО "Проектподшипник", кандидатах в аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, проекты решений общего собрания акционеров ПАО "Проектподшипник", предусмотренная статьей 32.1 ФЗ от 26.12.1995 г № 208- ФЗ "Об акционерных

обществах", информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания общего собрания акционеров ПАО "Проектподшипник", отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации совета директоров ПАО "Проектподшипник" по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и порядок ее предоставления – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, дом 2, офис 418, с 9 часов до 12 часов местного времени с понедельника по четверг, а также на странице ПАО "Проектподшипник" на сайте Информационного агентства "АЗИПИ" в сети Интернет по адресу: Публичное акционерное общество "Проектподшипник" / Ассоциация защиты информационных прав инвесторов.

Вопрос 7 повестки дня заседания

Определить форму и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров общества.

Вопрос 8 повестки дня заседания

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Проектподшипник" за 2025 год.

Вопрос 9 повестки дня заседания

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества и аудиторское заключения о ней за 2025 г

Вопрос 10 повестки дня заседания

Включить следующего кандидата (кандидатов) в аудиторы общества на 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью "Аналитическая группа" (ИНН 6317147420, основной регистрационный номер 12006178896 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество").

Вопрос 11 повестки дня заседания

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в сумме не более 140 000 рублей.

Вопрос 12 повестки дня заседания

В связи с тем, что результатом деятельности ПАО "Проектподшипник" по итогам 2025 года является прибыль, рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Проектподшипник" принять решение выплатить дивиденды по итогам 2025 отчетного года.

Вопрос 13 повестки дня заседания

Поручить регистратору общества (лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров общества) выполнять функции счетной комиссии, также осуществлять подтверждение принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

Вопрос 14 повестки дня заседания

Поручить Генеральному директору общества осуществить все необходимые действия по возложению функций счетной комиссии на регистратора общества (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества), а также осуществлению регистратором общества (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества) подтверждения принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения (дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для голосования) – 07 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 07 апреля 2026 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – вид, категория (тип), серия (при наличии) ценных бумаг – акции обыкновенные, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – отсутствуют; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E; дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 30.03.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е. А. Титов

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата " 08 " апреля 2026 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru