ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО НИИ "ЯРСИНТЕЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НИИ «Ярсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, пр. Октября, д.88.
1.4. ОГРН эмитента 1027600838462
1.5. ИНН эмитента 7606000121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0-8004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.04.2026г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2026г.
2.2 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО НИИ «Ярсинтез», утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров.
2. Утверждение даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Утверждение повестки дня.
6. Предварительное утверждение годового отчета АО «НИИ «Ярсинтез» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИ «Ярсинтез» по итогам 2025 года;
7. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 года.
8. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, ревизионную комиссию, утверждение кандидатуры аудиторской организации общества для ее назначения на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
12. О передаче функций счетной комиссии регистратору.
2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.
- акции привилегированные типа А в количестве, номер выпуска 2-01-08004-А в количестве 1 272 00 штук
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО НИИ «Ярсинтез» _____________ А.И.Рубец
(подпись)
3.2. Дата « 06 » 04 2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия