ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ЛОТРБТ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкоблтелерадиобыттехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398043, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024840830145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4826000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41826-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14912
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026
2. Содержание сообщения
Председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Липецкоблтелерадиобыттехника» 07.04.2026 г. принято решение:
1. Созвать заседание Совета директоров Общества.
2. Определить форму проведения заседания Совета директоров Общества: совместное присутствие всех членов Совета директоров ОАО «Липецкоблтелерадиобыттехника».
3. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества: «09» апреля 2026 г.
Время проведения: 12 часов 00 мин. по Московскому времени.
Место проведения: 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27.
4. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Липецкоблтелерадиобыттехника».
2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
3. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.
4. Определение даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня.
10. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также определение возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
11. Рекомендации общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.
5. Уведомить членов Совета директоров о проведении заседания в установленном порядке и обеспечить предоставление необходимых материалов.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска: 1-02-41826-А, дата 19.07.2002.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. ФИЛИН
3.2. Дата 08.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия