ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
НШ ПАО "Весна" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с уставом Общества, кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины от избранных членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Председатель заседания Совета директоров – Ливенцева Анна Владимировна, секретарь – Потехина Ольга Александровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Утверждение внутреннего документа Общества в новой редакции - Положение о внутреннем аудите НШ ПАО «Весна».
2. Определение (утверждение) внутреннего аудитора Общества, условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу №1 повестки дня заседания:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов.
Решение принято единогласно «ЗА» всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании.
По вопросу №2 повестки дня заседания:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов.
Решение принято единогласно «ЗА» всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
№1.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить внутренний документ Общества в новой редакции – Положение о внутреннем аудите НШ ПАО «Весна», определяющий политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
№2.
Определить (утвердить) в качестве внутреннего аудитора Общества – ИП Рассадин Александр Владимирович. Утвердить условия договора об осуществлении внутреннего аудита, в том числе размер его вознаграждения. Поручить генеральному директору Общества заключить договор об осуществлении внутреннего аудита с ИП Рассадиным А.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Дата проведения заседания – «07» апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров № 21 от «08» апреля 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков
3.2. Дата 08.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия