ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БиКЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

“ о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Бийский котельный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БиКЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, стр. 104, помещ. 1

1.4. ОГРН эмитента 1022200558049

1.5. ИНН эмитента 2226008020

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

заседание в форме очного голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.05.2026 по адресу: г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62.

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

659328, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.30

2.6. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12.05.2026.

2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.04.2026.

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Назначении аудиторской организации Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) при подготовке к проведению Собрания будет доступна для ознакомления по адресу: г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62 начиная с 24.04.2026 вплоть до окончания собрания в следующем режиме: 8.00 - 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.

Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, участвующим в Собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представить ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.

2.11. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заочное заседание совета директоров 09 апреля 2026 года, протокол № 3 от 09.04.2026.

2.12. Момент наступления существенного факта: 09.04.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А. А. Коннов

(подпись)

3.2. Дата 09 апреля 2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru