ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ПНППК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614002, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 апреля 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О выполнении графиков мероприятий по заключенным Соглашениям с Минпромторгом РФ.
2.Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2025 год.
3.О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2025г.
4.О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2025г.
5.О выполнении договорных обязательств за 2025г.
6.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:
7.Рассмотрение Плана мероприятий по снижению себестоимости основной продукции.
8.Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2025 год.
9.О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПНППК»,
а именно:
а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, рассмотрение заключений Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации;
в) определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
г) определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;
д) определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием также даты окончания приема бюллетеней для голосования;
е) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
ж) определение и утверждение повестки дня заседания;
з) определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания;
и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;
к) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
л) избрание председательствующего на заседании общего собрания акционеров;
м) избрание секретаря общего собрания акционеров Общества;
н) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров Общества;
о) утверждение отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках с заинтересованностью.
10.О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2025года, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.
11.О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по выплате вознаграждения Членам Совета директоров, Корпоративному секретарю Общества, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов
12.О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2026 год годовому заседанию общего собрания акционеров.
13.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров
14.Определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
15.О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
16.Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда). Утверждение арендных ставок на 2026 год.
17.Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.
18.О предоставлении согласия на совершение сделок по обременению имущества Общества.
19.Утверждение отчета внутреннего аудитора за 2025 год.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 09.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия