ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Лианозовский ОГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739468118

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713099556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04820-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) члена Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Результаты голосования:

Голосовали по всем вопросам повестки дня:

за – 3 (три) члена Совета директоров

против – 0 (ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение принято по вопросу № 1:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Лианозовский офисно-гостиничный комплекс».

2. Определить:

- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

- Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

- Дату проведения заседания: 13 мая 2026 года;

- Время проведения заседания: 09 часов 00 минут по московскому времени;

- Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 13 мая 2026 года с 08 часов 45 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания;

- Место проведения заседания: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3.;

- Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров: «18» апреля 2026 года;

- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 10 мая 2026 года;

- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3.

3. Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Лианозовский ОГК» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Лианозовский ОГК» по результатам 2025 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК».

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Лианозовский ОГК» на 2026 г.

4. Функции счетной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» возложить на регистратора ПАО «Лианозовский ОГК» Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (ОГРН: 5137746173296).

5. Назначить Колдаеву Валентину Георгиевну секретарем годового заседания Общего собрания акционеров.

Решение принято по вопросу № 2:

Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Лианозовский ОГК» за 2025 год.

Решение принято по вопросу № 3:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2025 отчетного года, следующим образом: ввиду отсутствия прибыли дивиденды по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Решение принято по вопросу № 4:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» назначить аудиторской организацией ПАО «Лианозовский ОГК» - Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит» (ОГРН 1030203903454, ИНН 0274066532) на 2026 год и определить предельный размер оплаты услуг за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2026 год в размере 200 000 рублей, включая НДС.

Решение принято по вопросу № 5:

Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».

Определить порядок доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», о проведении годового заседания общего собрания акционеров следующим способом:

- лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» – путем размещения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров на определенном Уставом ПАО «Лианозовский ОГК» сайте ПАО «Лианозовский ОГК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров должно быть размещено не позднее 21 апреля 2026 года;

- номинальному держателю акций – в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение принято по вопросу № 6:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»:

- Годовой отчет ПАО «Лианозовский ОГК» за 2025 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лианозовский ОГК» за 2025 год;

- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;

- Заключение внутреннего аудита о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2025 год;

- Рекомендации Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК» по распределению прибыли за 2025 год, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивидендов по акциям ПАО «Лианозовский ОГК» и порядку их выплаты;

- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2025 год;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лианозовский ОГК»;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лианозовский ОГК»;

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Лианозовский ОГК» и Ревизионную комиссию ПАО «Лианозовский ОГК»;

- Сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Лианозовский ОГК»;

- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Лианозовский ОГК», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Лианозовский ОГК» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Лианозовский ОГК»;

- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».

Определить, что информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, и отчет о заключенных ПАО «Лианозовский ОГК» в 2025 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не предоставляются акционерам в связи с тем, что акционерные соглашения и сделки с заинтересованностью не заключались.

Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеровс материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни ПАО «Лианозовский ОГК» с 10:00 до 14:00, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» предоставить номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

Решение принято по вопросу № 7:

Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» осуществляется бюллетенями для голосования.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее «22» апреля 2026 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» апреля 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2026 года, Протокол № СД-2/26

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9; CFI: ESVXFR.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович

3.2. Дата подписи: 09.04.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru