Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров, кворум проведения Совета – 5 членов Совета директоров. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по данным вопросам:

1. Вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год.

Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» утвердить Годовой отчет ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год.

2. Вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

3. Вопрос повестки дня: Рассмотрение новой редакции «Положения о премировании работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за перекрестные продажи банковских продуктов и продажи небанковских продуктов»

Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение: Утвердить новую редакцию «Положения о премировании работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за перекрестные продажи банковских продуктов и продажи небанковских продуктов».

4. Вопрос повестки дня: Принятие решений по подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение: Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения: 15 мая 2026 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 9:00 часов местного времени.

Время проведения: 10:00 часов местного времени.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - 20 апреля 2026 года.

Определить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», назначенного на 15 мая 2026 года:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2025 год.

4. Утверждение изменений № 1 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

5. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

6. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

7. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

8. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

9. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

10. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

11. Назначение аудиторской организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Утвердить текст сообщения о проведении 15 мая 2025 года годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Сообщение разместить на официальном сайте ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» не позднее 23 апреля 2026 года.

Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», с 23 апреля 2026 года:

1) предоставлять в порядке, предусмотренном сообщением о проведении годового заседания общего собрания:

- в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу: г. Челябинск, ул. Маркса, 80, «Отдел по работе с акционерами», тел. 8(351) 239-83-18;

- по месту нахождения реестродержателя: г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний», тел. 8(351) 266-47-55.

2) разместить на официальном сайте Банка по адресу: https://www.chelindbank.ru (адрес страницы https://www.chelindbank.ru/info/disclosure/notifications ) в соответствии с требованиями по доступу к информации, установленными законодательством РФ и внутренними документами Банка.

Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Банка предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», назначенном на 15 мая 2026 года.

В соответствии с п. 11.31 Устава Банка в срок не позднее 23 апреля 2026 года разослать акционерам ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» бюллетени в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 12 мая 2026 года.

Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени (сообщения об их волеизъявлении) которых получены до даты окончания приема бюллетеней (12 мая 2026 года).

Бюллетень для голосования должен быть собственноручно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

2) 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний».

5. Вопрос повестки дня: Рассмотрение проекта изменений №1 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение: Одобрить изменения № 1 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», рекомендовать общему собранию акционеров Банка утвердить изменения № 1 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

6. Вопрос повестки дня: Рассмотрение новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Итоги голосования подведены по каждому из проектов документов.

Решение: Одобрить новые редакции Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Рекомендовать общему собранию акционеров Банка утвердить новые редакции указанных положений об органах Банка.

7. Вопрос повестки дня: О предварительном распределении прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год, размере дивидендов по акциям за 2025 год и порядке их выплаты (включая определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов).

Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

1) Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год.

Выплатить дивиденды по акциям Банка по итогам 2025 года из расчета 41 коп. на одну обыкновенную акцию, 15 коп. на одну привилегированную акцию.

Оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной для использования в качестве источника долгосрочных активных операций Банка.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2026 года.

8. Вопрос повестки дня: О приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение: Приостановить выплату дивидендов акционерам ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

2) перечисление ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего решения, осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции.

Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции с определенным размером дивиденда.

Государственный регистрационный номер привилегированных акций 20100485В, дата государственной регистрации выпуска – 16.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBM6.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение: 08 апреля 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 08 апреля 2026 года, протокол № 17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 09 апреля 2026 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru