ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания (способ принятия решения общим собранием) акционеров эмитента – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения: 15 мая 2026 года.
2.4. Место проведения: город Челябинск, ул. Маркса, 80.
2.5. Время проведения: 10:00 часов местного времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 9:00 часов местного времени.
2.7. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, 80, ПАО ЧЕЛИНДБАНК»;
- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний».
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 12 мая 2026 г.;
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - 20 апреля 2026 года.
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2025 год.
4. Утверждение изменений № 1 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
5. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
8. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
10. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
11. Назначение аудиторской организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 23 апреля 2026 года:
- на официальном сайте Банка по адресу: https://www.chelindbank.ru (адрес страницы https://www.chelindbank.ru/info/disclosure/notifications );
- в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу: г. Челябинск, ул. Маркса, 80, Отдел по работе с акционерами, тел. 8(351) 239-83-18;
- по месту нахождения реестродержателя Банка: г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний», тел. 8(351) 266-47-55.
Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций сообщение о проведении заседания и информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
2.13. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о проведении заседания годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - 08 апреля 2026 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», на котором приняты соответствующие решения - 08 апреля 2026 года, протокол № 17.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 09 апреля 2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия