ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ТТК "Кросно" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А офис 301

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200806720

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001250

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025г.

2.О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 г.

3.О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества за 2025 год, сроках, форме и порядку выплаты дивидендов, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.О рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

5.О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

6.О Внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

7.Организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества за 2025 г.

Утверждение:

• способа принятия решений общим собранием акционеров.

• даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;

• даты, места, времени начала регистрации на годовом заседании общего собрания акционеров;

• даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

• формы и текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров;

• порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

• перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядка ее предоставления;

• порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

• формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;

• почтового адреса, по которому заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество, даты окончания приёма бюллетеней.

8.Рассмотрение заключения внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества в 2025 году.

9.Об утверждении условий договора с внутренним аудитором Общества в 2027 году, в том числе размера его вознаграждения.

2.4. Идентификационный признак ЦБ: акции обыкновенные именные, гос.номер 67-1п-262, дата регистрации выпуска 26.02.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Колегов

3.2. Дата 09.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru