ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Комплекс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513309
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903002384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04782-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12039
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2026 года.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2026 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Комплекс».
2. О назначении годового заседания общего собрания акционеров АО «Комплекс».
3. Об утверждении годового отчета о деятельности АО «Комплекс» в 2025 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Комплекс» по итогам 2025 финансового года.
5. О распределении прибыли АО «Комплекс» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
6. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Комплекс».
7. О бюллетенях для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Комплекс».
8. Об избрании Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ТВЭКС» и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Комплекс».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.
- акции привилегированные (тип А) именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.
3. Подпись
3.1. Директор
Н.Л. Шаламов
3.2. Дата 09.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия