ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Трест Мостострой-10" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета Директоров
Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10»
08 апреля 2026 г. г. Тында
Дата проведения заседания: «08» апреля 2026г.
Место проведения заседания: Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова, д.10 каб. 301
Форма проведения заседания: заседание
Дата составления протокола: «10» апреля 2026г.
Начало заседания: 10 час. 00 мин
Всего членов Совета директоров: 7 (семь)
Члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Кучкин В.В., Музыка С.А., Зубарев А.Ю.
Всего присутствовало: 6 (шесть); (член совета директоров Кучкин В.В. 16.02.2026г. предоставил заявление об исключении его из состава совета директоров).
Присутствующие члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Музыка С.А., Зубарев А.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. Образование резервного капитала организации.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
6. Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
10. Избрание председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОР
1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год.
2. Образовать резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.
3. Для принятия решений общим собранием акционеров созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Трест Мостострой-10» 03 июня 2026г.
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание совмещенное с заочным голосованием ( без возможности дистанционного участия в заседании
Дату проведения собрания – «03» июня 2026г.,
Время проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания – Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
Дата окончания приема бюллетеней – 31 мая 2026 года
Способы заполнения бюллетеней – Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не использовать.
4. Утвердить следующую повестку дня и кандидатов годового общего собрания:
4.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2025-го финансового года.
4.2. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
4.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.5. Утверждение аудитора Общества.
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур О.В., Тур В.И., Новикову О.А., Музыка С.В. и Зубарев А.Ю..
Кандидатуры, предлагаемые в состав Ревизионной комиссии Общества: Руднева Н.Ю., Некретова Е.М., Зальцман С.С.
Кандидатура, предлагаемая в аудиторы Общества: ООО «ГАЛС».
5. Определить дату, на которую определяются ( фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров - «11» мая 2026 г.
6. Определить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2025 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2026
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2025 год, аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы и в Ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Амурская область г. Тында, ул. Мохортова, д. 10. в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Майстренко П.В.
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
9. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором.
10. Избрать председателем совета директоров ПАО «Трест Мостострой-10» - Музыка Светлану Александровну на три года.
Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Майстренко
3.2. Дата 10.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия