ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Трест Мостострой-10" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета Директоров
Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10»
08 апреля 2026 г. г. Тында
Дата проведения заседания: «08» апреля 2026г.
Место проведения заседания: Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова, д.10 каб. 301
Форма проведения заседания: заседание
Дата составления протокола: «10» апреля 2026г.
Начало заседания: 10 час. 00 мин
Всего членов Совета директоров: 7 (семь)
Члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Кучкин В.В., Музыка С.А., Зубарев А.Ю.
Всего присутствовало: 6 (шесть); (член совета директоров Кучкин В.В. 16.02.2026г. предоставил заявление об исключении его из состава совета директоров).
Присутствующие члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Музыка С.А., Зубарев А.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. Образование резервного капитала организации.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
6. Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
10. Избрание председателя Совета директоров Общества.
По первому вопросу: Главный бухгалтер ПАО «Трест Мостострой-10» Музыка С.А.,озвучив годовой отчет о финансовых результатах Общества, довела до сведения членов совета директоров, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо предварительно утвердить годовой отчет Общества.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОР
1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год.
2. Образовать резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.
3. Для принятия решений общим собранием акционеров созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Трест Мостострой-10» 03 июня 2026г.
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание совмещенное с заочным голосованием ( без возможности дистанционного участия в заседании
Дату проведения собрания – «03» июня 2026г.,
Время проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания – Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
Дата окончания приема бюллетеней – 31 мая 2026 года
Способы заполнения бюллетеней – Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не использовать.
4. Утвердить следующую повестку дня и кандидатов годового общего собрания:
4.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2025-го финансового года.
4.2. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
4.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.5. Утверждение аудитора Общества.
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур О.В., Тур В.И., Новикову О.А., Музыка С.В. и Зубарев А.Ю..
Кандидатуры, предлагаемые в состав Ревизионной комиссии Общества: Руднева Н.Ю., Некретова Е.М., Зальцман С.С.
Кандидатура, предлагаемая в аудиторы Общества: ООО «ГАЛС».
5. Определить дату, на которую определяются ( фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров - «11» мая 2026 г.
6. Определить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2025 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2026
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2025 год, аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы и в Ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Амурская область г. Тында, ул. Мохортова, д. 10. в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Майстренко П.В.
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
9. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором.
10. Избрать председателем совета директоров ПАО «Трест Мостострой-10» - Музыка Светлану Александровну на три года.
Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Майстренко
3.2. Дата 10.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия