Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Завод "Варяг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119221

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539002756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5829

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО «Завод «Варяг» и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании присутствовали 3 члена совета директоров из 5 избранных в совет директоров (60%). В соответствии с уставом ПАО «Завод «Варяг» совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют не менее 50 процентов членов совета директоров. На настоящем заседании совета директоров кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним:

По вопросу 4 повестки дня:

Рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» дивиденды по результатам финансового 2025 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА - 3 (три) голоса;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «Завод «Варяг»:

По вопросу 4 повестки дня:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «Завод «Варяг», на котором приняты решения: 09.04.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «Завод «Варяг», на котором приняты решения: 10.04.2026 г., № 2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг – акции; категория (тип) – обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

1) порядковый номер выпуска - 1:

- количество акций: 70 340;

- регистрационный номер: 1-01-30272-F;

- дата регистрации: 14.08.2003 г.

2) порядковый номер выпуска – 2 (дополнительный выпуск):

- количество акций: 104 736 260;

- регистрационный номер: 1-01-30272-F;

- дата регистрации: 13.03.2008 г.

3) порядковый номер выпуска – 3 (дополнительный выпуск):

- количество акций: 2 181 818;

- регистрационный номер: 1-01-30272-F;

- дата регистрации: 27.12.2013 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102AF9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Леонов

3.2. Дата 10.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru