ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО НИИ "ЯРСИНТЕЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-исследовательский институт "ЯРСИНТЕЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838462
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606000121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08004-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1 На основании Решения Совета директоров общества (протокол №4/312 от 07.04.2026) сообщаем о проведении годового собрания акционеров.
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Ярсинтез» (далее – АО НИИ «Ярсинтез», Общество) сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2025 года) «14» мая 2026 г. со следующей повесткой дня:
1. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2025 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: «14» мая 2026 г.
Время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 30 минут (по местному времени).
Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (голосование заканчивается за 2 дня до даты проведения заседания): «11» мая 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «19» апреля 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 88, АО НИИ «Ярсинтез».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:
• бюллетени, полученные Обществом не позднее «11» мая 2026 года (включительно);
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.
Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 88, каб. 202 ГЛК. Контактный телефон: (4852) 27-56-35, а также во время проведения заседания по месту его проведения.
Внимание!
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.
Совет директоров АО НИИ «Ярсинтез»
2.2 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.
- акции привилегированные типа А в количестве, номер выпуска 2-01-08004-А в количестве 1 272 00 штук
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Рубец
3.2. Дата 10.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия