ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НоваБев Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Купцов Сергей Александрович;
5. Крачковский Александр Борисович;
6. Молчанов Сергей Витальевич;
7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
8. Прохоров Константин Анатольевич.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. Утверждение Программы биржевых облигаций Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.
РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «НоваБев Групп» серии 004Р, в рамках которой могут быть размещены биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные.
2.2.2. Утверждение Проспекта ценных бумаг Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.
РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 004Р, - биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные.
2.2.3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.
РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества
В соответствии с 13.9.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" раскрытию подлежат принятые решения по вопросам №1 - №3 повестки дня заседания Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10 апреля 2026 г., №243.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров
3.2. Дата 10.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия