Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Спецмонтаж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Спецмонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, ул Мельникова, д. 17, кв. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700249246

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035774

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04182-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Фокин Юрий Павлович;

2. Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы;

3. Голубев Егор Анатольевич

4. Олейников Арсений Соломонович;

5. Фокин Юрий Юрьевич.

6. Фокина Виктория Юрьевна

7. Жилина Мария Грачевна

(7 членов Совета директоров из 7, есть кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня).

Результаты голосования по вопросам:

Первый вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Спецмонтаж» за 2025 год»

Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Жилина Мария Грачевна)

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: «Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Спецмонтаж»»

Результаты ( итоги) голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 7 (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Жилина Мария Грачевна)

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Спецмонтаж»»

Результаты ( итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня:

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Спецмонтаж» и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ПАО «Спецмонтаж»»

Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому заседанию общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

Результаты (итоги) голосования по пятому вопросу повестки дня:

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: «Назначение Секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров»

Результаты голосования:

«за» -7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Жилина Мария Грачевна)

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Спецмонтаж» по итогам 2025 года.

3. Утвердить следующую повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Спецмонтаж»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПАО «Спецмонтаж» за 2025 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов

ПАО «Спецмонтаж» за 2025 отчетный год

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Спецмонтаж».

4. О назначении аудиторской организации ПАО «Спецмонтаж».

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Спецмонтаж».

4. В связи с подготовкой к заседанию и принятию решений общим собранием акционеров ПАО «Спецмонтаж» определить следующее:

1) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Спецмонтаж»: 24.04.2026г.;

2) Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием);

3) Дату и время проведения заседания: 19.05.2026г. в 11 часов 00 минут;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16.05.2026г.;

Место проведения заседания: Московская область, Мытищинский район, д. Аксаково, ул. Санаторная, Пансионат «Русь», ПАО «Спецмонтаж»;

Время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании: 10 часов 30 минут.

4) Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company/aspx?id=3485 и направить сообщение и бюллетени регистрируемым почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заседании не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общества.

5) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:

- годовой отчёт за 2025 г.;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2025 год;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о письменном согласии кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания.

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок ее предоставления:

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: 109044, г. Москва, ул. Мельникова, дом 17, кв. 24, ПАО «Спецмонтаж (предварительно согласовав время по тел. (495) 741-72-19), начиная с 28.04.2026г.

6) Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.

7) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) 109044, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, Мельникова ул., дом 17, кв. 24, ПАО «Спецмонтаж»

2) 115114, г. Москва вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4, АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (Счетная комиссия).

Способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;

8) Типы акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров: владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа А ПАО «Спецмонтаж».

9) В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включить следующих кандидатов:

1. Фокин Юрий Павлович;

2. Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы;

3. Голубев Егор Анатольевич;

4. 4. Фокина Виктория Юрьевна;

5. Олейников Арсений Соломонович;

6. Фокин Юрий Юрьевич.

7. Жилина Мария Грачевна

10) В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включить следующих кандидатов:

1. 1. Жогова Наталия Владимировна

2. Сосипатрова Лариса Григорьевна

3. Гришаткина Мария Геннадьевна

6. 11) Функции Счетной комиссии поручить выполнять регистратору ПАО «Спецмонтаж» - АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

5. Рекомендовать общему собранию акционеров:

7. - В связи с отсутствием прибыли дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 отчетного года не начислять и не выплачивать.

8. 6. Назначить Секретарем годового заседания общего собрания акционеров Фокину Викторию Юрьевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 13.04.2026г., Протокол №2

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-04182-А; 28.09.1993г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3C9

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

- акции привилегированные именная типа А

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-04182-А 28.09.1993г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3D7

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.П. Фокин

3.2. Дата 13.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru