ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЭЗ "Уралэлектро" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, зд. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 13.04.2026 12:27:40) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DUyZXndit0imSo7RlQiF6w-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

В пункте 7 (повестка дня заседания годового общего собрания акционеров АО "МЭЗ "Уралэлектро") было произведено изменение: утверждение годового отчета АО «МЭЗ «Уралэлектро» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2025 год, разделен на 2 повестки дня.

дата проведения заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро», на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2026г.;

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО«МЭЗ «Уралэлектро, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2026г. № 2026 (07);

- кворум заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро», присутствовали 5 членов совета директоров из 5.

- результаты голосования: решение принято единогласно: проголосовали "ЗА" все присутствующие на заседании члены совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро».

- содержание решения, принятого советом директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»,:

1)О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

2) О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3) О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества за 2025 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 финансового года в сумме 102 322 млн. руб. направить:

- 102 309,4 млн. руб. на реализацию мероприятий в рамках инвестиционного проекта 2025г. (реконструкция производственных корпусов, приобретение оборудования);

- 10,6 млн. руб. на социальные расходы;

- 2,0 млн. руб. - на благотворительные цели;

Вознаграждение членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

4) О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества

В соответствии с частью 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Литвиненко Андрей Викторович;

2. Дерипасов Александр Михайлович;

3. Дерепасов Антон Викторович;

4. Ерасов Виктор Игоревич;

5. Маркелов Константин Юрьевич.

В соответствии с частью 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Саакян Елена Михайловна;

2. Дерепасов Андрей Викторович;

3. Ершов Павел Михайлович.

5) О созыве годового Общего собрания акционеров

1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро», голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: 15.05.2026 года. Право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» имеют владельцы обыкновенных акций АО «МЭЗ «Уралэлектро».

3. Определить следующее:

- дата проведения заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: 08 июня 2026 года;

- время начала заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: 14 часов 30 минут (местное время);

- время начала регистрации участников заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: 14 часов 00 минут (местное время);

- место регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: Российская Федерация, 462275, Оренбургская область, город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, АО «МЭЗ «Уралэлектро», инженерный корпус, конференц-зал;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования на почтовый адрес – 05.06.2026г.

4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а

5. Определить, что функции счетной комиссии на заседании годового Общего собрания АО «МЭЗ «Уралэлектро» осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».

6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 15 мая 2026 года.

7. Утвердить повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»:

1) Утверждение годового отчета АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2025 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2025 год.

3) Распределение прибыли и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро».

5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро».

6) Утверждение Аудитора АО «МЭЗ «Уралэлектро».

8. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»:

- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ«Уралэлектро»

- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»;

- годовой отчет АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2025 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2025 год;

- заключение аудитора АО «МЭЗ «Уралэлектро»;

- заключение ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро»;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО «МЭЗ«Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;

- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;

- сведения об аудиторе АО «МЭЗ«Уралэлектро»;

- рекомендации Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро» по распределению прибыли и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года;

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ Уралэлектро».

10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ Уралэлектро»: ознакомление в офисе АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, с 18 мая 2026г. по 08 июня 2026г., с 09.00 часов до 17:00.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют владельцы Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г. - права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Обыкновенные именные и привилегированные акции предоставляют право: - право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества; - право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; - право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества; - право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций; - преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории; - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами; - право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц; - право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»; - право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению; - право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка; - право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.Ю. Маркелов

3.2. Дата 13.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru