ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДМГС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальморгидрострой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500698109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012835

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30459-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:

Вид: акции

Тип: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска): 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)

Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Тип: привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30459-F (присвоен 28.08.2003 г.)

Дата государственной регистрации выпуска: от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По второму вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По третьему вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четвертому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По пятому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По шестому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По седьмому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По восьмому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По девятому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По десятому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По одиннадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По двенадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По тринадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четырнадцатому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все, присутствующие на заседании, члены Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение общему собранию акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Дивиденды за 2025 год по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:

Евтыщук Ирина Игоревна

Альбицкий Владимир Акимович

Балюк Евгений Николаевич

Волков Сергей Николаевич

Панасюк Светлана Андреевна.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:

Зулфигарова Элла Владимировна

Радченко Владимир Александрович

Тимохина Людмила Александровна

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить для включения в бюллетень годового заседания общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2026 год: ООО «Лотаудит» (ОГРН 1192536006464, ИНН 2511108618).

По шестому вопросу повестки дня:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить:

дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27 мая 2026 года;

время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут;

время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;

место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров:

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая 17

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026 года.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.

3.1 Выплата дивидендов обыкновенным именным бездокументарным акциям.

3.2 Выплата дивидендов привилегированным именным бездокументарным акциям.

3.3 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2026 год.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров. В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ», а также на сайте общества – www.dmgs.ru

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового заседания общего собрания:

? годовой отчет общества;

? годовая бухгалтерская отчетность;

? заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

? заключение должностных лиц ответственных за организацию и осуществление внутреннего аудита по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

? сведения о кандидатах на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

? проекты решений общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 06 мая 2026 г. до даты проведения заседания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 16:00 местного времени, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Находка, ул. Портовая, д. 17, каб. 16. Указанная информация предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания. В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров должен быть направлен лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом).

Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 692904 Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 17

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Поручить Регистратору Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, адрес места нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1; адрес Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3а, оф. 218) выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров. Уполномочить Генерального директора Общества – Альбицкого Владимира Акимовича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 14 апреля 2026 г., № 1-2026 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 14.04.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru