ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКАО "Воксис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: (дата окончания срока приема бюллетеней для голосования): 09 апреля 2026 года

Место проведения заседания: Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25

Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 15 марта 2026 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров МКАО «Воксис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу 1 повестки дня составило: 169 000 000.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросу повестки дня имелся, Общее собрание акционеров было правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О предоставлении последующего одобрения на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства №СБО/020126 099964-П01 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Воксис» (ИНН 6674223607) перед Банком ВТБ (ПАО) по заключаемому Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №СБО/020126 099964, а также о наделении полномочиями на заключение сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1.

Результаты голосования:

«ЗА» - 161 400 000 голосов (95.5030% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - (4.4970% от общего количества голосов, принявших участие в собрании) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

1. Предоставить последующее одобрение на совершение Обществом крупной сделки - заключение Договора поручительства №СБО/020126 099964-П01 в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Воксис» (ИНН 6674223607) (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) по заключаемому Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №СБО/020126 099964Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства, а также право определения иных условий по Договору поручительства единоличному исполнительному органу Общества Генеральному директору Зайцеву Павлу Александровичу или иному лицу по доверенности.

2. Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства №СБО/020126 099964-П01, а также право определения иных условий по Договору поручительства №СБО/020126 099964-П01 единоличному исполнительному органу Общества Генеральному директору Зайцеву Павлу Александровичу или иному лицу по доверенности.

3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, которые являются конфиденциальными.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.04.2026, № 14.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023.

3. Подпись

3.1. Доверенное лицо (МЧД)

С.С. Красноперов

3.2. Дата 13.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru