ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Трансаккорд" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансаккорд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия,г.Новосибирск,проезд 2-й Воинский , дом42/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401905297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405116926
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405116926
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2026
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества и место его нахождения – Акционерное общество «Трансаккорд», город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, дом 42/2.
Вид общего собрания - годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, время и место проведения заседания – 14 мая 2026 года в 14.00 по адресу: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, дом 42/2, кабинет 201.
Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - в 13-00 часов.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 11 мая 2026 года.
Способы подписания бюллетеней: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной
подписью.
Почтовый адрес, по которому Вы можете направить заполненные бюллетени: 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, д.42/2, АО «Трансаккорд».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 20 апреля 2026 года
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2025 год
3. Утверждение отчета аудитора за 2025 год
4. Утверждение отчета ревизора за 2025 год
5. Утверждение распределения прибыли по итогам 2025 года.
6. Назначение аудиторской организации на 2026 год.
7. Избрание Совета директоров.
8. Избрание Ревизора Общества
Перечень информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
1.Годовой отчет Общества за 2025 год;
2.Отчет ревизора по результатам проверки за 2025 год;
3.Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение за 2025 год;
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества;
5.Сведения о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов для избрания в органы управления (Совет директоров, ревизионную комиссию)
6.Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов.
7.Проекты формулировок принимаемых решений.
8.Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о
проведении годового заседания общего собрания акционеров.
9.Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле
принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления 24 апреля с 08:00 ч. по 14 мая 13:00 ч. местного времени в помещении исполнительного органа общества по следующему адресу: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, д.42/2 каб. 201 (приемная АО «Трансаккорд») с 8-00 до 17-00.
На ознакомление с перечнем вышеперечисленной информации имеют право акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности.
Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), действующие по доверенности, заверенной надлежащим образом.
Лица, явившиеся для участия в заседании, регистрируются при наличии документа, удостоверяющего личность. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
При подписании бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню для голосования прилагается доверенность на голосование.
Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:
Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, 8(495)6405820 / 8(800) 777 14-76, E-mail: info@rtreg.ru
Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, 6 этаж, офис 601, 8 (383) 3153647, E-mail: nsk@rtreg.ru.
На заседании Совета директоров 18 февраля 2025 года принято решение о предупреждении акционеров о приостановлении направления сообщений и бюллетеней для голосования по почтовому адресу в случае возврата направляемых вам сообщений в течении двух лет подряд (протокол от 18.02.2025 №105).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Бельфер Дмитрий Михайлович
3.2. Дата: 15.04.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия