ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Трансагентство" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.
Дата и место проведения заседания совета директоров: 14 апреля 2026 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, ком. 206
Кворум на заседании совета директоров: Кворум имеется, на заседании присутствуют 4 члена совета директоров
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Повестка дня:
1. Определение даты, формы, места проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров («За» – 4 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержался» – 0 чел.)
4. Определение лица, выполняющего функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
5. Определение лица, выполняющего функции секретаря на годовом общем собрании акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
6. Обсуждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в новый состав Совета директоров, генерального директора, аудиторской организации, ревизионной комиссии («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
7. Назначение ответственного лица по подготовке материалов для годового общего собрания акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
8. Утверждение формы бюллетеня на годовом общем собрании акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
9.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также рассмотрение вопроса о распределении прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2025 года («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
10. Определение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
11. О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия на заседании общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием бюллетенями: 20 мая 2026 года в 11 часов 15 минут по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, ком. 214. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 час. 00 минут. Дата направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней всем акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2026г. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: до 17 мая 2026г. включительно Заполненные бюллетени направлять по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, каб. 214.
2. определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 апреля 2026г. Направить письменные сообщения о проведении годового общего собрания и бюллетени всем акционерам Общества, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
3. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров:
- Назначение Аудиторской организации Общества на 2025,2026 гг.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества
- Избрание Совета директоров Общества
- Избрание генерального директора Общества
-Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
-Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
- О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2025 год
4. Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров исполнять Пылаеву С.А., в случае его отсутствия – Южаковой Т.Г.
5. Функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполнять Меньшикову А.А.
6. включить при выборах нового состава Совета директоров, в бюллетень для голосования кумулятивным способом следующих лиц:
Шестерикова Илью Сергеевича
Пылаева Сергея Александровича
Целовальникова Вячеслава Леонидовича
Смоленскую Веру Васильевну
Салимову Азалию Руслановну
Гайсин Айдан Малик
При выборах ревизионной комиссии общества включить в бюллетень для голосования кандидатуры Белоноговой Надежды Ивановны, Иванова Александра Ивановича, Южакова Виктора Фёдоровича.
При выборах генерального директора Общества включить в бюллетень для голосования кандидатуру Южакова Максима Викторовича.
При назначении аудитора общества включить в бюллетень для голосования кандидатуру ООО фирма «Титан-Консалтинг».
7. Назначить Меньшикова А.А. ответственным лицом по подготовке материалов для годового общего собрания акционеров
8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
9.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год, кроме того, убыток Общества по итогам 2025 года составил: 3957 тыс. рублей, поэтому предварительно приняли решение прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать
10. утвердить перечень следующих документов, представляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
- Годовой отчет ОАО «Трансагентство» по итогам 2025г.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2025г.
- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по результатам 2025 финансового года.
-Сведения о кандидатах в совет директоров общества, генерального директора, ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления
11. Поручить регистратору АО «ВРК» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №4 от 14 апреля 2026 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Южаков
3.2. Дата 15.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия