ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НПО "МРТЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва, ул.Верейская, д.29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739090708
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731018133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02456-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731018133
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое.
2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания: 21.05.2026г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2026.
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.04.2026г.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление акционеров с информацией к заседанию общего собрания осуществляется по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. в Обществе по адресу: г.Москва, ул.Верейская, д.29.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02456-А;
- дата государственной регистрации: 25 ноября 2005г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.04.2026, протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бранчугов В.В.
3.2. Дата: 15.04.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия