ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Брянский арсенал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Брянский арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 241050, город Брянск, улица Калинина, д. 98.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202741847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3201001955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40339-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201001955/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3991 http://брянский-арсенал.рф/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заочном голосовании Совета директоров Публичного акционерного общества «Брянский арсенал» (далее – «Общество») приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Брянский арсенал»: «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал»:
«ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О годовом отчете ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год»: «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Брянский арсенал» в 2025 году сделках»:
«ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «О распределении прибыли и дивидендах ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год»: «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал»: «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «О бюллетенях для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал»: «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал» и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал»: «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу принято решение: «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Брянский арсенал» Ильичева Михаила Николаевича».
По итогам голосования по второму вопросу принято решение: «1. Провести очередное годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал» (далее именуемое – Заседание) по итогам 2025 года.
2. Утвердить: - способ принятия решения: заседание; - форма участия в заседании Собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием; - дату и время проведения заседания: 21 мая 2026 года, 10 часов 00 минут по московскому времени; - место проведения Заседания: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98, зал совещаний инженерно-конструкторского корпуса; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98; - время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2026 года, 09 часов 30 минут по московскому времени; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 года (за 2 дня до даты проведения заседания, голосованием на котором совмещено с заочным голосованием); - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (на основании данных реестра акционеров ПАО «Брянский арсенал»): 18 часов 00 минут по московскому времени 27 апреля 2026 года; - сообщение о проведении годового заседания и бюллетени для голосования на годовом заседании направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами в срок до 30 апреля 2026 года (включительно); - владельцы привилегированных акций ПАО «Брянский арсенал» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания; - текст и форму сообщения о проведении заседания (далее – сообщение); - сообщение опубликовать на официальном сайте Общества в срок до 30 апреля 2026 года включительно; - утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, направляемые в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
3. Утвердить повестку дня заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год.
3. О распределении прибыли и дивидендах ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Брянский арсенал».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Брянский арсенал».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Брянский арсенал».
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
- годовой отчет ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год, в том числе отчет о заключенных ПАО «Брянский арсенал» в 2025 году сделках, включая сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - заключение Ревизионной комиссии ПАО «Брянский арсенал» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Брянский арсенал», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Брянский арсенал», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться; - рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и дивидендах ПАО «Брянский арсенал»; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; - проект решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал».
5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 29 апреля 2026 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ПАО «Брянский арсенал».
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год. Вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год».
По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение: «Утвердить отчет о заключенных ПАО «Брянский арсенал» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
По итогам голосования по пятому вопросу принято решение: «Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал»: в связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Брянский арсенал» за 2025 год не выплачивать».
По итогам голосования по шестому вопросу принято решение: «Вынести на утверждение годового заседания общего собрания ПАО «Брянский арсенал» аудиторскую организацию – Акционерное общество «Гориславцев. Аудит».
По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение: «1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал» (далее бюллетень).
2. Бюллетени направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал», заказными письмами в срок до 30 апреля 2026 года включительно».
По итогам голосования по восьмому вопросу принято решение: «1. Избрать председательствующим на годовом заседании общего собрании акционеров ПАО «Брянский арсенал», проведение которого назначено на 21 мая 2026 года, Генерального директора ПАО «Брянский арсенал» Лужецкого Владимира Николаевича.
2. Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Брянский арсенал», проведение которого назначено на 21 мая 2026 года, Румянцеву Алину Петровну».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2026 года, Протокол б/н.
2.5. Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа эмитента: Генеральный директор Лужецкий Владимир Николаевича; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, лицу не принадлежат обыкновенные акции эмитента.
2.6. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998 года; код ISIN - RU0005295251;
Акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998 года; код ISIN - RU0005295269.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Брянский арсенал"
__________________ Лужецкий В.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.04.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия