ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "МКП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”
1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49
1.4. ОГРН эмитента 1025007586273
1.5. ИНН эмитента 5075011400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.04.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2026 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2026 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета о финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам деятельности за 2025 год.
3. Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям Общества.
4. Предложения по независимому Аудитору Общества на 2026 год.
5. О кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.
6. Утверждение заключения Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 13.04.2026.
7. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее совершенными сделками крупные сделки - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400B00H54MF от 06.04.2023 и к обеспечительным сделкам, совершенным в рамках данной кредитной сделки.
8. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №7M-400EQHM-02D от 04.09.2025.
9. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490021/00751100 от 16.04.2021 и к обеспечительным сделкам, совершенным в рамках данной кредитной сделки.
10. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00500021/00751100 от 16.04.2021 и к обеспечительным сделкам, совершенным в рамках данной кредитной сделки.
11. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки, - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Договора о предоставлении банковской гарантии №400G0151HMF от 20.02.2025 и Дополнительного соглашения к нему в целях обеспечения обязательств ЗАО «МКП» перед Некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Московской области» по Договору целевого займа, а так же заключение обеспечительных сделок в рамках данной сделки.
12. Принятие решения о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета о финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам деятельности за 2025 год.
3. Утверждение размера годовых дивидендов по акциям Общества.
4. Утверждение независимого Аудитора Общества на 2026 год.
5. Утверждение кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.
6. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее совершенными сделками крупные сделки - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400B00H54MF от 06.04.2023 и к обеспечительным сделкам, совершенным в рамках данной кредитной сделки.
7. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №7M-400EQHM-02D от 04.09.2025.
8. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490021/00751100 от 16.04.2021 и к обеспечительным сделкам, совершенным в рамках данной кредитной сделки.
9. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00500021/00751100 от 16.04.2021 и к обеспечительным сделкам, совершенным в рамках данной кредитной сделки.
10. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки, - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Договора о предоставлении банковской гарантии №400G0151HMF от 20.02.2025 и Дополнительного соглашения к нему в целях обеспечения обязательств ЗАО «МКП» перед Некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Московской области» по Договору целевого займа, а так же заключение обеспечительных сделок в рамках данной сделки.
13. Об утверждении счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
14. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
16. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.
17. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
18. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.Идентификационные признаки ценных бумаг:
Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.
Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-27751-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов
(подпись)
3.2. Дата 13 апреля 2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия