Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПЗСП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ПЗСП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614031, Пермский кр., г. Пермь, ул. Докучаева, д. 31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900760852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5903004541

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30375-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ПЗСП» (далее - Общество)

Место нахождения и адрес Общества: 614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, д.31

Место проведения заседания акционеров: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 31, кабинет генерального директора.

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.? ? ?

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.04.2026 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решений общим собранием акционеров: 22.03.2026 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 10:45

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 11:30

Время открытия заседания общего собрания (время местное): 11:00

Время закрытия заседания общего собрания (время местное): 11:50

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчета за 2025г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2025г.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Одобрение совершенной Обществом крупной сделки, в том числе как сделки с заинтересованностью – заключение Соглашения между кредиторами о порядке удовлетворения требований к должнику № 1 от 22.01.2026г. между ООО «Специализированный застройщик ПЗСП - Комсомольский» (Должник), АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Старший кредитор) и АО «ПЗСП» (Младший кредитор) на предложенных условиях, изложенных в Приложении № 1 являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.

9. Одобрить совершенную Обществом крупную сделку, в том числе как сделку с заинтересованностью – изменение существенных условий Договора поручительства №09399P001 от «12» апреля 2023г. (далее – «Договор поручительства») на основании дополнительного соглашения от «10» октября 2025г. к Договору поручительства, заключенному между АО «ПЗСП» и АО «АЛЬФА-БАНК», являющегося для АО «ПЗСП» крупной сделкой во взаимосвязи с Договором поручительства № 0GDB8P001 от 11.09.2024, Договором поручительства № 0IL84P001 от 04.07.2025, в качестве обеспечения исполнения ООО «Спецстрой ПЗСП – Автозаводская, 5» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 09399L от «12» апреля 2023 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать председателем годового заседания общего собрания акционеров АО «ПЗСП» Демкина Евгения Николаевича, секретарем годового заседания общего собрания акционеров АО «ПЗСП» Антонову Анну Олеговну.

2. Утвердить годовой отчет АО «ПЗСП» за 2025г.

3. Утвердить? ? годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПЗСП» за 2025г.

4. Распределить прибыль АО «ПЗСП» по итогам работы Общества в 2025г. в следующем порядке:

- 26 400 200,00 руб. направить на формирование доли в уставном капитале при участии в других юридических лицах,

- 145 482 793,81 направить на финансирование капитальных вложений.

Дивиденды не выплачивать.

5. Избрать Наблюдательный совет АО «ПЗСП» в следующем составе: Демкин Евгений Николаевич, Дёмкин Алексей Николаевич, Гилев Александр Михайлович, Черепанов Михаил Юрьевич, Шептунов Валерий Васильевич.

6.Избрать ревизионную комиссию АО «ПЗСП» в следующем составе: Субботин Игорь Александрович, Филатов Денис Анатольевич, Шептунова Анна Владимировна.

7. Назначить аудиторской организацией АО «ПЗСП» ООО «Аудиторская компания «ЭР-Капитал» (ИНН / КПП 5904067833 / 590201001, ОГРН 1025900892852).

8. Одобрить совершенную Обществом крупную сделку, в том числе как сделки с заинтересованностью – заключение Соглашения между кредиторами о порядке удовлетворения требований к должнику № 1 от 22.01.2026г. между ООО «Специализированный застройщик ПЗСП - Комсомольский» (Должник), АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Старший кредитор) и АО «ПЗСП» (Младший кредитор) на предложенных условиях, изложенных в Приложении № 1 являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.

Заинтересованными лицами являются:

– Демкин Евгений Николаевич – является ЕИО, контролирующим лицом Общества и членом Наблюдательного совета Общества, а также является ЕИО и косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя и стороны по сделкам ООО "СПЕЦСТРОЙ ПЗСП - КОМСОМОЛЬСКИЙ", ИНН 5903141996 (через подконтрольное АО "ПЗСП" ИНН 5903004541);

- Дёмкин Алексей Николаевич – является членом Наблюдательного совета Общества, а также является братом Демкина Е.Н., который является ЕИО и косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя и стороны по сделкам ООО "СПЕЦСТРОЙ ПЗСП - КОМСОМОЛЬСКИЙ", ИНН 5903141996 (через подконтрольное АО "ПЗСП" ИНН 5903004541)

Акционеры подтверждают, что ознакомлены со всеми существенными условиями одобряемых крупных сделок, в том числе как сделок с заинтересованностью.

на следующих измененных условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Спецстрой ПЗСП – Автозаводская, 5» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ООО «Спецстрой ПЗСП – Автозаводская, 5» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 458 000 000 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);

- срок действия Кредитной линии – не позднее 10.10.2026г. включительно, ООО «Спецстрой ПЗСП – Автозаводская, 5» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению в пределах одного из следующих значений:

- не более 11,7% (Одиннадцать целых 7/10 процентов) годовых;

- не более ключевой ставки Банка России плюс 6% (Шесть процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения Кредита или процентов по Кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Спецстрой – ПЗСП Автозаводская, 5» при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Спецстрой – ПЗСП Автозаводская, 5» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Спецстрой – ПЗСП Автозаводская, 5».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:

1) Демкин Евгений Николаевич – единоличный исполнительный орган Общества, член Наблюдательного совета и контролирующее лицо Общества. Основание заинтересованности: Демкин Евгений Николаевич является единоличным исполнительным органом (Управляющим) Заемщика, а также является контролирующим лицом Заемщика (через подконтрольную организацию – АО «ПЗСП» распоряжается более 50 процентами голосов в высшем органе управления Заемщика).

2) Дёмкина Валентина Алексеевна – контролирующее лицо Общества (в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», составляя одну группу лиц с сыном Демкиным Евгением Николаевичем совместно распоряжаются более 50 процентами голосов в высшем органе управления Общества).

Основание заинтересованности: Дёмкина Валентина Алексеевна является контролирующим лицом Заемщика через подконтрольную организацию – АО «ПЗСП» (в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», составляя одну группу лиц с сыном Демкиным Евгением Николаевичем совместно распоряжаются более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ПЗСП»); сын Дёмкиной Валентины Алексеевны – Демкин Евгений Николаевич является единоличным исполнительным органом (Управляющим) и контролирующим лицом Заемщика.

3) Дёмкин Алексей Николаевич – Председатель Наблюдательного совета Общества. Основание заинтересованности: брат Дёмкина Алексея Николаевича – Демкин Евгений Николаевич является единоличным исполнительным органом (Управляющим) и контролирующим лицом Заемщика; мать Дёмкина Алексея Николаевича – Дёмкина Валентина Алексеевна является контролирующим лицом Заемщика через подконтрольную организацию – АО «ПЗСП» (в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», составляя одну группу лиц с сыном Демкиным Евгением Николаевичем совместно распоряжаются более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ПЗСП»).

Выгодоприобретатель: ООО «Спецстрой ПЗСП – Автозаводская, 5» (ИНН 5903153776, ОГРН 1225900013085).

Настоящее корпоративное решение действует по «10» октября 2026 включительно.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 14 апреля 2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенная именная бездокументарная акция (номер государственной регистрации 1-04-30375-D от 11.04.2017г., номинал 335 571).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Демкин

3.2. Дата 14.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru