ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Дукатская ГГК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дукатская горногеологическая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Магаданская область, г.Магадан, ул. Первомайская, дом 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900675513

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4902001546

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30153-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4902001546/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое заседание

2.2. Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска 1- 01-30153-F,

дата государственной регистрации 07.08.1998 г.

2.4. Дата, время, место проведения годового заседания общего собрания акционеров:

22 мая 2026 года в 14-00 часов (Магаданское) по адресу:

г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, 4-й этаж, кабинет 411.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: с 13-00 часов (магаданское) 22 мая 2026 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 28 апреля 2026 года.

2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

• Избрание председателя и секретаря собрания.

• Утверждение годового отчета АО «Дукатская ГГК» за 2025 год.

• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дукатская ГГК», в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Дукатская ГГК» за 2025 год.

• Распределение прибыли и выплата дивидендов акционерам АО «Дукатская ГГК».

• Выплата вознаграждения членам совета директоров АО «Дукатская ГГК».

• Избрание членов совета директоров АО «Дукатская ГГК».

• Избрании членов ревизионной комиссии АО «Дукатская ГГК».

• Избрание членов счетной комиссии АО «Дукатская ГГК».

• Назначение аудиторской организации АО «Дукатская ГГК» на 2026 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, каб. 410, с 29 апреля по 21 мая 2026 года по рабочим дням с 15-00 до 17-00 часов.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров акционерного общества «Дукатская горногеологическая компания». Протокол заседания совета директоров от 16.04.2026 года № 7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Дукатская ГГК"

__________________ Радченко И.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru